证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-030 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司首次回购股份事实发生之日（2023年9月 ...

华自科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33414-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 1 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33414-2 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"）《华自科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华自科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《华自科技股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司继续使用 自有资金开展期货、期权套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为华 自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"或者"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华自科技继续使用自有资金开展期货、 期权套期保值业务进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、套期保值的目的和必要性 新能源、环保等相关领域智能控制软硬件、电池 Pack 是公司的重要产品，钢 材、铜材和电芯是该等产品的重要原材料，占公司产品成本比重较高。钢材、铜、 电芯的价格波动比较频繁，原材料价格的变动对公司产品成本、产品毛利率有较大 影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险， 充分利用期货市场和场外期权的套期保值功能，公司拟以自有资金开展原材料相关 期货、期权套期保值业务。 二、套期保值的品种 公司开展的期货、期权套期保值业务仅限于与公 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金 净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元、股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、 印花税 223,116.86 元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职 业字[2023]7081 号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于公司在银行开立 的募集资金专户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公 ...

一、基本情况 本人曾德明，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、 荷兰 Twente 大学，博士学历，教授职称。曾任湖南大学经济管理系讲师，湖南 大学国际商学院副教授，湖南大学工商管理学院副院长，湖南大学远程与继续教 育学院院长，湖南大学工商管理学院国家二级教授、博士生导师。2019 年至今 任中广天择股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任公司独立董事。荣获"湖 南省优秀社科成果奖二等奖"等奖项。 华自科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾德明） 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 作为公司的独立董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委 员、董事会审计委员会委员、原薪酬与考核委员会委员，2023 年本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理 结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做 ...

华自科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣 除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元、 股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、印花税 223,116.86 元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元，经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2023]7081 号《验资报告》， 上述募集资金已经全部存放于公司 ...

保荐机构通过查阅公司董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制 评价报告、各项业务和管理规章制度等内部控制相关文件核查公司内部审计工作情 况，与公司相关董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所等中介机构 有关人员沟通交流等途径，对公司内部控制的环境、内部控制制度建立健全和实施、 内部控制的监督等多方面对公司内部控制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价的依据 国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为华自科 技股份有限公司（以下简称"华自科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华自科技 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查情况 随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司根据《公司法》、 《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配 ...

国泰君安证券股份有限公司 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元、卢布等公 司业务经营所使用的结算货币。 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为华 自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"或者"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对华自科技继续开展外汇套期保值业务进行了审慎 核查，具体情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及部分子公司产品需要出口海外市场，主要出口市场包括东南亚、南美洲、 非洲等，与业务经营相关的币种包括美元、欧元、卢布等，汇率变动对公司及子公 司业绩影响较大。 为有效规避汇率波动风险，避免对公司及子公司生产经营造成不利影响，公司 及子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 关于华自科技股份有限 ...

华自科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]2974 号）核准，2023 年 2 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 64,493,267 股，发行价格为 14.11 元/股，募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元， 扣除承销及保荐等发行费用人民币 17,755,657.64 元后，实际募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元。 该次非公开发行的募集资金到账时间为 2023 年 2 月 15 日，募集资金到位情况已经天职国 际 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-028 华自科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现就本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 5、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 7、现场会议地点：长沙 ...