中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1914 号"文同意注册的批复， 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 2021 年 向特定对象发行人民币普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，募集资金 总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 24 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述资金到位情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字 [2021]第 1-10027 号）。 本次发行的股票于 2021 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为本次向特定对象发行股票 的保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行 股票的持续督导期已届满。中 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构。 第七条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条和《公司章 ...

2023 年度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公 司董事、高管履行职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 公司于 2023 年度共召开了 9 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1 | 13、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议 | 案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金 | 运用可行性分析报告的议案》； | | | | | | | | | | | 15、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-026 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15 日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马晓峰先生，公司董事、副 总经理、董事会秘书冯智勇先生，公司副总经理、财务总监刘卿女士，独立董事 李彩桥女士，保荐代表人张开军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 15日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-028 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | | 份的人提供任何资助。 | 股份的人提供任何资助。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门 规章及规范性文件的规定，确保本制度的有效 ...

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第一批次）相关事项 公司简称：通合科技 证券代码：300491 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 9 | | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 10 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高 年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披 露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及 时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管理层 对公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-021 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年12月31 日各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备，对部分应收账款及存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项 无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， ...