证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-097 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次 授予日为 2023 年 10 月 17 日，授予限制性股票 84.66 万股，授予价格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 2、拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 10 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-093 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7 ...

北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 w w w.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0140 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》( ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 二〇二三年十月 北京浩天律师事务所 1 律发表法律意见； 2．本所律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务 执业规则》等规定，针对本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2023年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象人员名单的核实意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、本次限制性股票激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、限制性股票的激励对象为公司（含子公司）核心管理及技术（业务）骨 干人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、监事，不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-098 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年8月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,202,888.78元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十月十七日 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 公司简称：通合科技 证券代码：300491 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 8 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 9 | | 七、独立财务顾问的核查意见 10 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | ...

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 票总数比例 | 本总额比例 | | 一、核心管理及技术（业务）骨 干人员（105 人） | 84.66 | 80.00% | 0.49% | | 首次授予部分合计（105 人） | 84.66 | 80.00% | 0.49% | | 二、预留部分 | 21.16 | 20.00% | 0.12% | | 合计 | 105.8 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-096 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符合《通合科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。 监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 17 日，并同意向符合授予条件的 105 名激励对象授予 84.66 万股限制性股票。 2、会议于2023年10月17日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-092 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临 时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、股权登记日：2023 年 10 月 11 日（星期三） 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 1 ...