证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公 司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止， 具体如下： | 序号 | 名称 | 具体情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修改 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修改 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修改 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 5 | 董事会战略委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会工作规则 | 修改 | 否 | | 7 | 董 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚刚 作为 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华图山鼎股份有限公司董事会 提 名为 华图山鼎设计 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事 会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 华图山鼎设计 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-075 华图山鼎设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事谭巧云女士、李 兴敏先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于此， 独立董事谭巧云女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；独立董事李兴敏先生申 请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后谭巧云女士、李 兴敏先生不再担任公司任何职务。 谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定，谭巧云女士、李兴敏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-078 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 （3）公司聘请的律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 ...

一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-073 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效 决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。 3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-072 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》及《公司章程修改对照表》。 2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

Core Viewpoint - Huatu Shanding (300492.SZ) announced the acquisition of 25 properties and 30 underground parking spaces in Haier Times Building, Jinan, to support its non-degree training business expansion and enhance operational efficiency in various business segments [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves 25 properties with a total area of 8,841.35 square meters [1] - The properties are located in Haier Times Building, Jinan, owned by the company's controlling shareholder, Tianjin Huatu Hongyang Enterprise Management Co., Ltd [1] Group 2: Strategic Importance - The purchased properties will serve as a key platform for the company's non-degree training business reform [1] - This move is aimed at optimizing and coordinating the entire business chain, including AI technology research and development, enrollment promotion, course teaching, research and development, and service delivery [1] - The acquisition is part of the company's strategy to achieve high-quality development and comprehensive implementation of its strategic layout [1]

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2026 年度拟 使用最高额度不超过 180,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性高、 流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次现金管理尚 在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购买理财 产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-077 华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 180,000 万元人民币（含本数）。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华图教育科技有限公司拟收购资产涉及的天津华图宏阳企业管理有限公司 名下的房地产及车位市场价值资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 华图教育科技有限公司拟收购资产涉及的天津华图宏阳 企业管理有限公司名下的房地产及车位市场价值 资产评估报告 天昊资评报字【2025】J 第 180 号 (共一册,第一册) 天昊国际房地产 地资产评体集团有限公司 二〇 七日 | 声 明 | | --- | | 摘 要 . | | 正 文 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 …………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | 十、评估结论 ………………………………………………………………………………………………… ...

华图山鼎设计股份有限公司 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-076 1、关联方信息 | 关联方名称 | 天津华图宏阳企业管理有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地 | 天津开发区信环北街 16 号 103 室 | | 法定代表人 | 易定宏 | | 注册资本 | 113,500 万人民币 | | | 一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的 | | | 培训）；组织文化艺术交流活动；物业管理；酒店管理；会议及展览服务； | | 主营业务 | 日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除 | | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住 | | | 宿服务；食品销售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | 主要股东 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 | | 实际控制人 | 易定宏 | ...