证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-042 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情 况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友 独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰 董事长：吴正杲 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过 之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。 上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-038 华图山鼎设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知，详见 2024 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

Investment Rating - The report assigns a "Neutral" investment rating to the company, indicating that its stock performance is expected to be within ±10% of the market index over the next 6 to 12 months [15]. Core Views - The company is transitioning from its primary focus on architectural design to the recruitment training sector, leveraging the established brand of Huatu Education. This strategic shift is expected to enhance operational performance significantly [1][10]. - The recruitment training market remains robust, with a projected increase in the number of national examination candidates, although competition is intensifying, leading to a slight decline in market share among the top three institutions [10][12]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 2.131 billion yuan, a year-on-year increase of 4702%, and a net profit attributable to shareholders of 129 million yuan, up 3595% [1][7]. - The gross margin for the first three quarters of 2023 was 57.90%, reflecting a significant improvement of 41.2 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 6.07%, indicating a turnaround from previous losses [8][10]. - The company’s operating expenses have increased, with a period expense ratio of 51.99% for the first three quarters of 2023, up 28.15 percentage points year-on-year, primarily due to higher sales and marketing costs associated with the non-degree training business [8][10]. Revenue and Profit Forecast - The company is expected to generate revenues of 2.52 billion yuan, 2.89 billion yuan, and 3.30 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 168 million yuan, 203 million yuan, and 241 million yuan [11][13]. - The projected price-to-earnings (PE) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 62, 52, and 43, respectively, reflecting the anticipated growth in revenue and profit [11][13].

Investment Rating - The report adjusts the investment rating to "Hold" from "Buy" due to uncertainties in consumer purchasing intentions and course enrollment [3][5]. Core Insights - The company reported Q3 2024 revenue of 620 million and a net profit attributable to shareholders of 8 million, with a gross margin of 58% and a net profit margin of 6% [1]. - The expected increase in the national civil service examination pass rate in 2025 is projected to drive growth in training participation, duration, and pricing, contributing to a stable and healthy recruitment market [2]. - The company has a robust teaching and research system, with a professional faculty and strict training standards, which enhances its competitive edge in the education sector [2][4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 2.1 billion and a net profit of 130 million, with a non-recurring net profit of 100 million [1]. - The company’s EPS for 2024-2026 is projected to be 1.5, 1.9, and 2.5 respectively, with corresponding P/E ratios of 50X, 39X, and 30X [3][8]. - The financial data indicates a significant revenue growth rate of 1037.28% for 2024E, with a projected revenue of 2.81 billion [8][11]. Market and Competitive Position - The company is positioned in the education sector, specifically focusing on civil service exam training, which is expected to benefit from favorable market conditions and increased demand for training services [2][4]. - The report highlights the company's innovative product strategies and a coordinated approach across various business lines to enhance product quality and market competitiveness [4].

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孟国碧作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2025 年度拟使用最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次现金 管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购 买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-036 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）。 3、特别风险提示：详见正文"三、 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-035 华图山鼎设计股份有限公司 5.保险期限：3 年及以下 二、相关授权事宜 公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司 董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关 事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或 之前办理续保或者在上述责任标准范围内为新聘董监高办理新的投保等相关事 宜。 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了《关于<为 公司董事、监事及高级管理人员购买责任险>的议案》，为进一步完善公司风险 控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华图山鼎设计股份有限公司董事会现就提名李兴敏为华 图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-029 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日 14：30 以现场表决与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-033 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于〈公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人〉的议案》、《关于〈公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人〉的议案》。经董事会提 名委员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、 易定友、李品友为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、 孟国碧、张少峰为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见 ...