证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-012 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

华图山鼎设计股份有限公司 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理以及其他高级管理人员（包括副总经理、财务总监）在履行 职责之时， （1）应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （2）履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意 和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损 害公司和股东利益的行为； （3）应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事 会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及 时向董事会报告； （4）应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重 大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。 第二章 总经理的聘任 总经理工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 1 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 ...

华图山鼎设计股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交 易所业务规则和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学本科以上学历。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形； （四）不存在证券交易所规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第三章 主要职责 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 （七）督促董事、监 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-018 华图山鼎设计股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、投资性房地产、其他非流动 资产等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计 提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产 进行减值测试后，2023 年公司计提各项减值损失合计 13,447,054.70 元，具体 情况如下： | 单位： ...

华图山鼎设计股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交 易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为公司内幕信息 保密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事 宜，公司其他部门、子公司等负责人对其管理范围内内幕信息负有保密责任，负责其涉 及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管 理部门，具体负责公司内幕信息知情人 ...

本制度所称信息披露义务人包括： 华图山鼎设计股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门以及所属子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员的任期与 ...

（2024 年 4 月修订） 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 华图山鼎设计股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当 ...