目 录 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2023 年度非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、2023 年度非经常性损益明细表附注……………………………… 第 5 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2024〕11-215 号 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的华图山鼎公司管理层编制的 2023 年度非经常性损益明细表及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 为了更好地理解华图山鼎公司 2023 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华图山鼎公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-013 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章 程》的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 本 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕11-216 号 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的华图山鼎公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华图山鼎公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华图山鼎公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华图山鼎公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 第 1 页 共 5 页 二、管理层的责任 华图山鼎公司管理层的 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事 四名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员担任提名委员会召集人。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华图山鼎公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华图山鼎公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华图山鼎公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-214 号 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 为了更好地理解华图山鼎公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定， 特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和《董事会议事规则》等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提 供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独立董事四 名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具 ...

华图山鼎设计股份有限公司 | 票或者合并、分立、解散及变更公司形 | 票或者合并、分立、解散及变更公司形 | | --- | --- | | 式的方案； | 式的方案； | | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 司对外投资（含委托理财、对子公司投 | | 对外担保事项、委托理财、关联交易等 | 资等，设立或者增资全资子公司除外）、 | | 事项； | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事 | | （九）公司与关联自然人发生的交易金 | 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | | | 事项； | | 额在 30 万元以上的关联交易，或公司 | | | 与关联法人发生的交易金额在 300 万 | （九）审议批准公司与关联方发生的如 | | 元以上、且占公司最近一期经审计净资 | 下关联交易（公司提供担保、提供财务 | | 产绝对值 0.5％以上的关联交易，由董 | 资助除外）：公司与关联自然人发生的 | | 事会决定； | 成交金额超过 30 万元的关联交易，或 | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | 公司与关联法人 ...

第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、子公司，公司的董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未公开的、对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预 告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司内 幕信息知情人登记制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 华图山鼎设计股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 本制度所指"尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定、《公司章程》选 定的公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事长是公司对外报送信 息管理工作的 ...

华图山鼎设计股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国公司法》及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股50%以下但能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保金额应当以公司及控股子公司按照担保合同规定实际承担的担保责任作为 计算标准。 第四条 担保形式包 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-017 华图山鼎设计股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》,该事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券期 货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的过程汇总中，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的 职业操守和业务素质。 现为保证公司审计工作的连续 ...