证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-033 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于〈公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人〉的议案》、《关于〈公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人〉的议案》。经董事会提 名委员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、 易定友、李品友为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、 孟国碧、张少峰为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭巧云作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份 有限公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-034 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事 7 名，其中非职工代表监 事 3 名，职工代表监事 4 名。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第十 七次会议，审议通过《关于〈公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人〉的议案》。公司监事会提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述监事候选人需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选 举产生的 4 名职工 ...

一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴敏作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张少峰作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 624.85 million yuan, a year-on-year increase of 4,964.32%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 7.83 million yuan, up 4,064.07% year-on-year[2] - Total revenue for the quarter reached 2.13 billion yuan, a significant increase from 44.37 million yuan in the same period last year[14] - Net profit for the quarter was 129.43 million yuan, compared to a net loss of 3.7 million yuan in the previous year[15] - Operating profit for the quarter was 163.98 million yuan, a turnaround from an operating loss of 5.46 million yuan in the same period last year[15] - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was 0.92 yuan, compared to a loss of 0.03 yuan per share in the previous year[16] - Total comprehensive income for the quarter was 129.43 million yuan, compared to a loss of 3.94 million yuan in the same period last year[16] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was 892.68 million yuan, a year-on-year increase of 9,551.54%[2] - Cash flow from operating activities was 2.87 billion yuan, a significant increase from 43.54 million yuan in the same period last year[17] - Operating cash flow for the quarter was RMB 892.68 million, a significant improvement from the negative RMB 9.44 million in the same period last year[18] - Total cash inflows from operating activities reached RMB 2.91 billion, compared to RMB 49.15 million in the previous year[18] - The company ended the quarter with a cash and cash equivalents balance of RMB 381.32 million, a substantial increase from RMB 16.92 million at the end of the previous quarter[19] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 194.48 million during the quarter, compared to a decrease of RMB 22.55 million in the previous year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 1.996 billion yuan, an increase of 95.48% compared to the end of the previous year[2] - Total current assets at the end of the period amounted to 1,269,348,179.34 yuan, a significant increase from 512,436,450.02 yuan at the beginning of the period[13] - Total assets at the end of the period amounted to 1,995,657,568.18 yuan, a significant increase from 1,020,926,050.17 yuan at the beginning of the period[13] - Total liabilities increased to 1.63 billion yuan, up from 811.31 million yuan in the previous year[14] - Total equity increased to 364.36 million yuan, up from 209.61 million yuan in the previous year[14] Expenses and Investments - Sales expenses skyrocketed by 38,281.43% to 672.72 million yuan, primarily due to the expansion of non-academic training business[8] - Sales expenses increased significantly to 672.72 million yuan, up from 1.75 million yuan in the previous year[15] - R&D expenses for the quarter were 55.74 million yuan, indicating a focus on new product and technology development[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of 522.84 million yuan, mainly due to increased purchases of structured deposits[9] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 522.84 million, primarily due to RMB 2.38 billion in investment payments[18] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 4,812[10] - Huatu Hongyang Investment Co., Ltd. holds 51.00% of the shares, totaling 71,648,100 shares[10] - Che Lu holds 16.53% of the shares, totaling 23,224,498 shares[10] - Zhang Peng holds 3.19% of the shares, totaling 4,475,457 shares[10] Monetary Funds and Financial Assets - The company's monetary funds increased by 98.72% to 388.52 million yuan, mainly due to an increase in prepaid non-academic training fees[6] - Monetary funds at the end of the period amounted to 388,518,545.48 yuan, an increase from 195,507,708.84 yuan at the beginning of the period[12] - Trading financial assets at the end of the period amounted to 544,485,522.29 yuan, a significant increase from 65,138,964.38 yuan at the beginning of the period[12] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable at the end of the period amounted to 172,312,819.54 yuan, a decrease from 204,868,514.63 yuan at the beginning of the period[13] - Prepayments at the end of the period amounted to 90,603,804.84 yuan, a significant increase from 16,773,258.43 yuan at the beginning of the period[13] Contract Liabilities and Non-Recurring Items - Contract liabilities surged by 282.96% to 893.56 million yuan, driven by an increase in prepaid non-academic training fees[6] - The company's non-recurring profit and loss items amounted to 4.2 million yuan for the reporting period, with a total of 27.3 million yuan for the first nine months[3] Cash Outflows and Inflows - Cash outflows for employee compensation and benefits amounted to RMB 1.12 billion, up from RMB 28.24 million in the prior year[18] - Cash received from other operating activities was RMB 41.71 million, down from RMB 5.61 million in the same period last year[18] - Cash paid for goods and services was RMB 438.34 million, compared to RMB 21.41 million in the previous year[18] - Cash outflows for taxes and fees totaled RMB 24.08 million, up from RMB 3.43 million in the prior year[18] - Cash received from investment returns was RMB 2.95 million, an increase from RMB 1.84 million in the same period last year[18] Financing Activities - Financing activities led to a net cash outflow of 175.36 million yuan, primarily due to increased payments for office and training venue rentals[9]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-037 华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议 并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-030 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司 监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，提名张金国、陈颖、蔡金龙为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人。 3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 4、会议由监事会主席肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有 ...

一、被提名人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 提名人华图山鼎设计股份有限公司董事会现就提名张少峰为华 图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《 ...

第一条 为提高华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《华图山鼎设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 华图山鼎设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...