国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对润欣科技本次使用闲置自有资金进行现 金管理的事项发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资产品品种 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资 金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。 （四）投资期限 自公司第四届董事会第十七次 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-028 上海润欣科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期未符合解除限售条件的激励对象共计 108 人； 2、2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的第三个解除限 售期需回购注销的限制性股票数量为 3,400,400 股； 3、本次未符合解除限售条件的首次及预留授予限制性股票在回购注销手续 办理完后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序及实施简述 3、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，安永华明对公司 2023 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对募集资金存放与实际使用情况、 上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名李艇 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称 "内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-027 上海润欣科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回 购价格的议案》。现就有关事项说明如下： 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案， 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了与本次激励计划相关 的议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。独立董事发表了 独立意见。 2、2021 年 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意公司执行财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计 政策进行变更，现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年11月9日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 根据17号解释要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并从规定的施行日 期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 上海润欣科技股份有 ...

国信证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了 认真、审慎的核查，核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 关于上海润欣科技股份有限公司 4、交易对方 银行等金融机构。 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-038 上海润欣科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuhPwmx ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-026 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货 币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项 账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18, ...