上海润欣科技股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事李艇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-050 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人公司独立董事李艇先生符 合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，上海润欣科 技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）独立董事李艇先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海润欣科技股份有限公司 一、《上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本激励计划"）系由上海润欣科技股份有限公司（以下简 称"润欣科技"或"公司"）依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 136.00 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")等法律、行政法规和其他规范性文件 (以下简称"法律、法规和规范性文件")和《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交 ...

2、以上激励对象中包括外籍员工，不包括润欣科技的独立董事、监事及单独或合计持 有润欣科技 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为应当激励的其 他员工名单 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权益 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股) | 总数的比例 | 司股本总额 的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"本公司"或"公司"） 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动公司核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，以保证公司业绩稳步提升，有效地将 股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 考核目的是加强股权激励计划执行的计划性，量化股权激励计划设定的具体 目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激 励计划的各 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海润欣科技股份有限公司 二零二四年七月 1 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-047 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据 ...

证券简称：润欣科技 证券代码：300493 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对润欣科技 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-048 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计 划的实施将健全公司 ...

公司简称：润欣科技 股票代码：300493 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的，应 | | --- | --- | | | 当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应当披露 | | | 激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益条件未成就 | | | 时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事和高级管理人员， | | | 是 应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益 | | | 的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合理性；公 | | | 司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于 | | | 前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明确上 是 | | | 市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序 是 | | | （例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值的 | | | 确定方法， ...