2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 上海润欣科技股份有限公司 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-067 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发 ...

第一章 总则 第一条 为防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，进一步规范和引导上海润 欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制 定本管理制度。 上海润欣科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同意，全资 或控股子公司不得操作该业务。 第三条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办理 购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇套期 保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营和国 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 对外投资签署补充协议暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣 科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技对外投资签署补充协议暨关联交易 事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"） 以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制 的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technolog ...

上海润欣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 1 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安 全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高 效的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》，依照《上海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-069 上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资签署补充协议、完成股份转让 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"） 以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制 的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股 股份（占目前标的公司完全稀释基础上股份的 1.54%），标的公司于 2023 年 8 月 24 日向卖方签发的 C 类优先股认股权也将随前述股份的转让一并转移给 ...

一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，同 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议 案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。独立董事发表了独立意 见。 2、2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 26 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公 司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予部分激励对象有关的异议，并于 2021 年 1 月 27 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-060 上海润欣科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-059 上海润欣科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票的授予日：2024 年 8 月 12 日 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了公司第五届董事会第三次会议及第五届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 12 日为首次授予日，以 3.575 元/股的授予价格向符合条件的 162 名激励对象授予 1,137.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序 （一）本激励计划简述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-058 上海润欣科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 1 董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划获得公司 2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励计划授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日， 公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部 分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-056 上海润欣科技股份有限公司 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日 在上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）2024 年第一 次临时股东大会召开完成后发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办 ...

| | | | | 获授的限制性 | 占授予权益 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | | (万股) | | 本总额的比例 | | 1 | 孙剑 | 中国 | 财务负责人 | 20.00 | 1.57% | 0.04% | | 2 | 潘小庆 | 中国香港 | 财务主管 | 6.00 | 0.47% | 0.01% | | 3 | 潘海梅 | 中国香港 | 客户服务专员 | 5.00 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 丛婧 | 加拿大 | 总经理秘书 | 3.00 | 0.24% | 0.01% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认 | | 1,103.20 | 86.65% | 2.19% | | | | 为应当激励的其他员工（158 | 人） | | | | | | | 预留部分 | | 136.00 | 10.68% | 0.27% | | | | 合计 | | 1,273.20 | 1 ...