关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资 金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2377 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价 为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承 销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后 的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中信证券股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整 建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金存放和管理情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象 发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的 实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目"功能性聚烯烃膜材料项 目"的建设投资规模调整并予以结项，并同意将剩余募集资金中的 767.55万元继续存放在募集资金专户用于支付该项目尚需支付的设 备款、工程款尾款等款项，其他节余的募集资金5,042.79 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9 万元 （税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 为促进上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升管理 水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持 企业健康、规范、可持续发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司非独立董事、监事及 高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬 与考核委员会提议，制定了公司2025年董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、 ...

2024 年度，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情 况报告如下： 一、监事会工作情况 1、列席董事会会议及出席股东大会情况 报告期内，全体监事列席了公司召开的19次董事会会议，出席了 公司召开的6次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行 了监督。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 十三次会议 | 2024年02月19日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2 | 第五届监事会第 | 2024年03月27日 | 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂 | ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审（2025）2-234 号 | | 注册会计师姓名 | 李新葵、金媚 | 审计报告正文 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海顺新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向特定对象发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海顺新材 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本次内部控制评价的范围包括公司各部门及公司全资及控股子公司,重点对 公司重点部门及全资子公司进行了检查和评价。 本次纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人 力资源、发展战略、企业文化、采购业务、资金管理、销售业务、研发管理、财 务报告、募集资金管理、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。上述业务 和事项的内部控制基本涵盖了公司及公司子公司当前经营管理的主要方面,不存 在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 截至本报告期末，公司证券投资情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关规定的要求，上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 单位：元 证券 品种 证 券 代 证券简 称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 计入 权益 的累 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 一、证券投资的审议批准情况 | | 码 | | | | | 变动 | 计公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 损益 | 允价 | | | | | | | | | | | | | | | 值变 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前 复杂的国内外经济形势和行业趋势做了科学的分析，带领公司全体员 工共同努力，积极开拓国内外市场，不断提高生产效率，在市场营销、 品牌建设、数字化转型、技术创新、品质管理、降本增效等方面取得 了进步。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工 作报告，请各位董事予以审议： 1、技术研发工作 报告期内，公司持续深化技术研发战略，构建了"高投入、强专 利、重协同、树标准"的创新体系，全年研发投入达 5232.22 亿元， 同比增长3.91%，为技术突破提供了坚实保障。在人才队伍建设方面， 公司人才培养与引进并重，对内通过技术大赛、技能培训、导师制等 方式提升员工专业能力。例如公司举办油墨调配技能大赛，覆盖配方 设计、工艺优化等环节，选拔技术骨干并推广最佳实践，对外重点招 募高层次人才，优化技术团队结构。构建了一支兼具丰富经验与创新 能力的复合型人才队 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2024年年度报告及年度报告摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月22日（星 会议召开时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1n5Nzxo3PQk 或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任职的独立董 事郭珣、马石泓、王琳琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭珣、马石泓、王琳琳的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...