| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使 用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，时间不超 过 12 个月,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产 品，以增加公司现金资产收益。在上述使用期限及额度范围内，资金 可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常开展的 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 20 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第 五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯会 议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公 司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数） ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正海顺转债转股价格的公告 3、可转债转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月29 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起 至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该 日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"海顺转债"转股价格的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、可转债转股价格历次调整情况 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕53号"文同意， 上海海顺新型药用 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十四次会议于2024年3月27日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书 列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形， 有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向不特定对象发行可转换公司债券 6,330,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,3 00.00 万元。募集资金总额为 63,300.00 万元，扣除承销及保荐费 4 59.00 万元 (含增值税) 后实际收到的金额为 62,841.00 万元，上述 到位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露、登记费 等其他发行费用合计人民币 1,480,650.00 元，加上发行费用中可抵 扣的增值税进项税人民币 343,621.70 元，本次公开发行可转换债券 公司实际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰拾柒万贰仟玖佰柒 拾壹元柒角整(¥ 627,272,971.70)。上述募集资金到账情况已由天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天健验[2023]2-8 号） 《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验证报告》予以确认。 公司对募集资金进行了专户存储，并 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还 闲置募集资金1亿元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原 到期之日即2024年4月10日起延长12个月，2025年4月9日到期前归还 至募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向不 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，就公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目正常实施的前提下，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议 通 ...

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 （二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的事项，审议程序符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募 集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金 的需求，未改变募投资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进 行 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开了第五届董事会第十六次会议，会议决定于 2024年4月17日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司2024年第三次临时股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议 通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的相 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 二、投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海海顺企业管理有限公司 2、注册地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄1号705室 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资 子公司上海海顺企业管理有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理 部门核准登记注册为准），拟注册资本为人民币500万元。同时，授 权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记等相关 工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公 司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公 司股东 ...