四川天邑康和通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，并提交公司股东大会审议。2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》及相关法律、法规 的规定，因公司 2023 年度未达到本激励计划设定的首次及预留授予限制性股票第三期 的公司层面业绩考核目标值，合计 140.79 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票拟 由公司回购注销，其中包括 170 名首次的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 109.71 万股，109 名预留的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 31.08 万股。 本次回购注销股份总数为 140.79 万股。 证券代码：300504 证券简称 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-045 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》 的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-044 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-034），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用 闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于 指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号：2024-027)。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （受托方）名称 | 名称 | (万元) | 类型 | （投资周期起始日） | | | | 1 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-041 四川天邑康和通信股份有限公司 1、中国银行电子回单。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民 币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营 业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍 生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 2024 年 5 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中 3,000 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将 上 ...

股票代码 300504 实际流通A股(万股) 21,808 [Table_Title] 经营业绩短期承压，看好海外业务+品 类拓展提振公司长期利润空间 核心观点： [Table_Authors] 赵良毕 ：010-80927619 ：zhaoliangbi_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130522030003 相关研究 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 2 [Table_Market] 市场数据 2024-04-29 上证指数 3,113.04 公司点评●通信设备 [Table_Header] 2024 年 04 月 30 日 [Table_Summary] ⚫ 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季度报告。2023 年公司实现营收 25.54 亿元，同降 14.64%，实现归母净利润 1.01 亿元，同降 47.95%，1Q24 公 司实现营收 5.38 亿元，同降 28.95%，实现归母净利润 0.18 亿元，同降 70.26%。 ⚫ 产品价格下降带动营收及利润短期承压，国际业务利润率进一步提升：业 绩方面，受行业景气度微降，资本开支走 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-040 四川天邑康和通信股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度 的财务及内控审计机构；2024年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂 程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理 层与中汇协商确定最终的审计费用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇原具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-039 四川天邑康和通信股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披 露了《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）。由于工作 人员疏忽，部分信息填报有误，现更正如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 更正前： （一）机构信息 1、基本信息 中汇 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元、审计业务收入 94,453 万元、 证券业务收入 52,115 万元。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次。 （二）项目成员信息 更正后： （一）机构信息 1、基本信息 中汇 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元、审计业务收入 97,289 万元、 证券业 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-029 四川天邑康和通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度 提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保 暨关联交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十六次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信 额度提供保证担保的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担 保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司提供连 带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述 担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四 川天邑集团有限公司、实际控制人 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益， 在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相 关法律、法规的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天 邑股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进 行现金管理。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-027 四川天邑康和通信股份有限公司 公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金 ...