证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-053 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第十八会议，分别审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会审议通过，提名李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、蔡雪冰 女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王晓明 先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事候选人，其中唐芸茜女士 为会计专业人士，上述候选人的简历详见公司于 ...

承诺人：刘皓 承诺书 本人刘皓尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四 川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504）将公告本人的上 述承诺。 2024 年 6 月 21 日 ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名王晓明 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300504 证券简称: 天邑股份 提名人四川天邑康和通信股份有限公司董事会现就提名唐芸茜 四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 人与被提名人不存在利害关系或 ...

声明人唐芸茜，作为四川天邑康和通信股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川天邑康和通信股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 四川天邑康 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-055 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届后，吴静秋女士因任期届满将不再继续担任公司非职工代表监 事，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴静秋女士直接持有 公司股份 17,300 股，吴静秋女士在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行 的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 规对于离任监事股份管理的相关规定。 公司监事会对吴静秋女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-051 截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元 已全部归还。 备查文件 关于提前归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民 币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营 业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍 生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 2024 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于中选《中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集 中采购（公开采购部分）》进展暨签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-050 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《中选结果公示的提示性公告》（公告编号： 2024-012），确定公司为《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中 采购（公开采购部分）》中选候选人。 近日，公司收到与中国移动通信有限公司（以下简称"买方"） 签订返回 的《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）框 架协议-采购包一 GPON-双频 WiFi6(含双频 WiFi5)-固定库-天邑》、《中国移 动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）框架协议-采 购包二 10G GPON-WiFi6-固定库-天邑》、《中国移动 2024 年至 2025 年智能家 庭 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 关于公司证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事 务代表张强先生递交的书面辞职报告，张强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后张强先生将不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张强先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性 股票 4,500 股，该部分股份将由公司回购注销。张强先生在担任公司证券事务代表期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张强先生为公司发展所做出的贡献表示由衷的感 谢！ 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-047 四川天邑康和通信股份有限公司 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

北京金杜（成都）律师事务所 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川天邑康和通信股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股 ...