证券简称：天邑股份 证券代码：300504 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天邑康和通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划所获授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）预留授予部分第二个限售期即将届满的说明 | 9 | | （二）预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的说明 | 9 | | （三）本次解除限售安排 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划解除限售涉及的事项进行了深入调查并认 真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-105 四川天邑康和通信股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 除上述修订内容外，其余条款内容保持不变,本次修订事项尚需提交公司股东 大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关备案事宜。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年12月12日 1、公司注册资本变更情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予 部分对象中8名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计6.54万股不符合解除 限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留授予对象中2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计0.6万股不符合解除限 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受四川天邑康和通信股份有 限公司（以下简称天邑股份、公司或上市公司）委托，作为其 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《四川天邑康和通信股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售（以 下简称本次解除限售）及回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）相 关事项，出 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-103 四川天邑康和通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售 条件成就的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于 2021 年 4 月 28 日披露了公司《2021 年限制性股票激 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-106 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十五次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 二、会议审议事项 | 本次股东大会提案编码示例表 | | --- | | 表一 | （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"天 邑股份"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 天邑股份的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了 认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成 就的独立意见 经核查，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，本激励计划预留授予部分第 二期解除限售条件已经成就，根据相关规定，由于自预留权益授予登记以来，预 留授予的激励对象中累计有 25 名激励对象因离职不符合激励条件，本次符合解 除限售条件的激励对象共计 109 人，该 109 名预留授予的激励对象主 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-104 四川天邑康和通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，现将相关情 况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激 励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于 2021 年 4 月 28 日披露了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及其摘要。 2、2021 年 4 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-102 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激 励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。 具体内容详见公司于2023 年12 月12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-101 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条 件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过，董事会认为本激励计划预留授予部分第二期解除限售的 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 36 | | | 第 ...