四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 36 | | | 第 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-100 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 序号 签约方 （受 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-099 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 及提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 20 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内 容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《第四届 监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于公司 2023 年度 申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2023-028）。 2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，同意公司向 银行申请总 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-098 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、使用部分闲置自有资 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-097 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | | 预计年化 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-096 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-095 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。公司已于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093），本次股东大会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥622,048,006.20, a decrease of 21.68% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,335,735.46, down 60.79% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1051, reflecting a decline of 60.65% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,002,215,279.06, a decrease of 14.4% compared to CNY 2,340,703,900.06 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 123,630,873.11, a decline of 41.5% compared to CNY 211,278,047.33 in Q3 2022[21]. - Basic earnings per share (EPS) decreased to 0.4571 from 0.7871, while diluted EPS fell to 0.4567 from 0.7889, indicating a significant drop in profitability[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,971,618,822.94, a decrease of 4.98% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 2,971,618,822.94, a decrease from CNY 3,127,202,443.46 at the end of the previous period[19]. - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 662,700,613.94, down from CNY 917,796,310.23 in the previous year[19]. - The company's total equity as of Q3 2023 was CNY 2,308,918,209.00, up from CNY 2,209,406,133.23 in the previous period[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥71,127,238.51, an increase of 64.56% in outflow compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,046,784,848.11, down from CNY 2,239,531,474.27, reflecting a decrease of about 8.6%[22]. - Cash outflow from operating activities was CNY 2,117,912,086.62, compared to CNY 2,440,249,678.53 in the previous period, showing a reduction of approximately 13.2%[22]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY 149,081,291.37, an improvement from the previous negative cash flow of CNY 234,615,899.71[23]. - The net cash flow from financing activities was also negative at CNY 55,665,351.71, slightly better than the previous negative cash flow of CNY 57,159,484.00[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,596[11]. - Sichuan Tianyi Group holds 30.74% of shares, amounting to 83,775,060 shares[11]. - The company completed the unlocking of 1,051,200 restricted shares during the reporting period[15]. - The total number of restricted shares decreased by 1,393,600 shares, while the number of unrestricted shares increased by 105,120 shares[15]. Investments and Expenses - The investment income for the first nine months of 2023 was ¥818,336.67, down 60.01% from the same period last year[10]. - The company's financial expenses decreased by 76.48% to ¥2,670,802.80 due to reduced exchange losses from currency fluctuations[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 84,577,954.51, a decrease of 18.6% from CNY 103,935,538.37 in the same period last year[20]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased from 705,451,128.73 CNY at the beginning of the year to 448,072,124.10 CNY by September 30, 2023, a decline of approximately 36.4%[17]. - Accounts receivable increased from 502,470,367.79 CNY to 621,286,498.67 CNY, representing a growth of about 23.6%[17]. - Inventory decreased from 1,211,994,219.35 CNY to 1,045,845,549.64 CNY, a reduction of approximately 13.7%[17]. - The company reported a total of 67,832,496.96 CNY in other equity instrument investments as of September 30, 2023, up from 50,600,557.57 CNY at the beginning of the year[17]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 14,647,148.48, compared to CNY 8,172,427.00 in Q3 2022, indicating an increase of 79.5%[21]. Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[24]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[24]. Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]. - There are no indications of mergers or acquisitions mentioned in the current financial report[12].

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公 司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任 ...