证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-017 昆明川金诺化工股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2023年4月12日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2023年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人王观勤女士。（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 川金诺编制了本专项说明所附的昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确 保其真实性、准确性及完整性是川金诺的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川金 诺2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。 关 于 昆 明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA2F0006 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事刘海兰女士、田俊先生、和国忠先生和离任独立董事李小 军先生、龙超先生向董事会 ...

董 事 会 2024 年 4 月 11 日 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-020 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》， 现将相关事项公告如下：为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织 架构，根据业务发展需要和管理要求，结合公司未来长远发展的规划，公司拟对 现有组织架构进行调整和优化。调整后的组织架构图如下： ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-016 昆明川金诺化工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 347,042,242.04 元，其中母公司实现净利润为 199,405,305.50 元，鉴于公司当年存在重大投资 计划和重大现金支出事项且正在推进向特定对象发行股票事项，因此 2022 年未 进行现金分红。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润（合并）为-91,459,452.49 元，其中母公司实现净利润 -25,759,654.73 元。截至 2023 年 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（和国忠） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研 究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人 事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、 董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业 管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总 ...

本表已于 2024 年 4 月 10 日获董事会批准。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初 占用资金余 | 2 023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2 023 年度偿还 | 2 023 | 年期末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | 无 | ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-021 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开 2023 年 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30;下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 下午 15:0 ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | 我们对后附的昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称川金诺)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 川金诺管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA2F0005 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...