证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（田俊） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人田俊，男，中国国籍，1972 年 10 月出生，无永久境外居留权，硕士学 位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注 册会计师资格。1994 年 7 月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信 托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理， 武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（李小军） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李小军，男，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，西安交通大学工商管理 （会计学）博士，云南财经大学中华职业学院院长，教授、硕士研究生导师。 自 2008 年以来，历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所 长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）、会计学院副院长。先后 获云南省哲学社会科学优秀成果三等奖 2 次、云南省科学技术进步三等奖 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024KMAA2B0019 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆明川金诺化工股份有限公司董事会按照《企业内部控制 基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的自我评价报告执 行了鉴证工作。 昆明川金诺化工股份有限公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地 反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对昆明川金诺化工股份有限公司与财务 报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测 试和评 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关 于 昆明川金诺化工股份有限公司 2 02 3 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA2F0007 昆明川金诺化工股份有限公司 本专项说明仅供川金诺为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024KMAA2F0007 昆明川金诺化工股份有限公司 （本页无正文） 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称 川金诺) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月10日出具了XYZH/2024KMAA2B0018号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（龙超） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 9 月 14 日履职情况报告如下： 一、基本情况 本人龙超，男，1964 年 10 月生，经济学博士，先后毕业于北京大学经济 学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学金融研究院教授，博士生导师， 云南省青年学术技术带头人，历任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南 财经大学金融学院院长。获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项，主 持国家自然科学基金课题，云南省社科规划课题与其他决策咨询课题 10 余项， 发表学术 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-017 昆明川金诺化工股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2023年4月12日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2023年度业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘甍先生、财务总监黄海先 生、董事会秘书黄秋涵先生、独立董事田俊先生、保荐代表人王观勤女士。（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊 ...

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能，对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、2023 年度监事会审议情况 2023 年度，监事会一共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月28日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公 | | | | | 司申请综合授信额度提供担保的议 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报（刘海兰） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、 勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘海兰，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局（前 身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998 年 10 月至 2009 年 09 月在 中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009 年 09 月至 2010 年 05 月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年相关财 务及年度审计工作。现将 2023 年财务决算的有关情况报告如下： 报告期内，公司共实现营业总收入 271,134.01 万元、营业利润-13,639.25 万元、利润总额-13,327.39 万元、归属于上市公司股东的净利润-9,145.95 万元， 分别比去年同期增加 7.60%、-133.33%、-132.27%、-126.35%。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务状况及经 营成果进行审计, 主要包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表、以及相关财务报表附注，出具了"标准无保留"的审计报告。审 计结论认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、2023 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明 川金诺化工股份有限公司（以下简称"川金诺"或"公司"）持续督导之保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定，对川金诺 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及意见如下： 世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 根据公司 2022 年度第三次临时股东大会决议通过和中国证券监督管理委员会 "证监许可[2023]1055 号"文《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》的核准，公司获准向特定对象发行不超过 67,407,329 股新 股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为 50,176,424 股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.17 元/股， 均为现金认购，募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除各项发行费用人民 币 15,939,967.82 元（不含可抵扣增 ...