深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蒋岩波） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人蒋岩波，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学 士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆 长，曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、 江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材 料（集团）股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、比亚迪 股份有限公司独立董事。现任深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立董事、广 东英徳农村商业银行股份有限公司独立董事、江西水利投资集团有限公司外部董事、 江西沐邦高科股份有限公司非执行董事。 （二）独立性说明 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-042 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增累计诉讼或仲裁事项的基本情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，对公司及控股子公司发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。 截至本公告披露日的过去十二个月内，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁 金额合计约为4,355.79万元，占公司2023年度经审计净资产绝对值的30.23%。其中， 公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为 2,212.96 万 元，占涉诉案件总金额的 50.80%；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉 讼、仲裁涉案金额合计为 2,142.83 万元，占涉诉案件总金额的 49.20%，具体情况详 见附件《连续十二个月新增累计诉讼、仲裁情况统计表》。 公司及控股子公司存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-041 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第2 号—定期报告披露相关事 宜》及公司会计政策等相关规定的要求，为公允反映公司各类资产的价值， 每年末公 司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值准备。以及对部分无法收回的 应收账款予以核销，现将相关情况公告如下： 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、长 期应收款、存货、 其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、 其他非流动资产-抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产等资产进 行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及信 用减值准备。 | | 2023 | | | --- | --- | --- | | 1、资产减值损失 | | 57,751,271.22 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,597,803.26 | | -- ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-044 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示 1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现"最 近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的情形，公司股票交易将 被实施退市风险警示。 2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有强 调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项规定，公司最近三个会计年度扣除 非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经 1 营能力存在不确定性，公司股票交易将被实施其他风险 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（周到） 2023年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人周到，男，出生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 中国注册会 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的相关程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,同意聘 任中兴华所为公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司 2023 年 12 月 28 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 3、对中兴华所出具的审计报告意见的评估 中兴华所审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执 行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。 公司于 2024 年 3 月 25 日收到中兴华 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-045 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：已受理，尚未开庭 （1）诉讼请求 公司就与南山城管局的建设工程施工合同纠纷向深圳市南山区人民法院提 1 2、公司所处的当事人地位：原告、申请人 3、三项案件金额合计：9,697.94 万元 4、对公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本 期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决或仲裁裁 决为准。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"、"申请人"） 因与深圳市南山区城市管理和综合执法局（以下简称"南山城管局"、"被告一"）、 与新泰市住房和城乡建设局（以下简称"新泰住建局"、"被申请人"）存在建 设工程施工合同纠纷，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称 "六安名家汇"）因与中国新兴建筑工程有限责任 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥24,788,957.08, a decrease of 12.68% compared to ¥28,389,824.72 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,252,968.55, down 29.05% from ¥15,860,545.22 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 24,788,957.08, a decrease of 12.5% from CNY 28,389,824.72 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,202,132.80, a decline of 29.4% compared to CNY 15,866,002.19 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 11,202,132.80, compared to CNY 15,866,002.19 in the previous period, representing a decrease of approximately 29.4%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,765,792.36, a decline of 103.63% compared to ¥12,350,356.18 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 447,977.92, a significant decline from the positive CNY 12,350,356.18 in the same period last year[25] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 102,684,915.97, an increase from CNY 88,951,967.28 in the previous year, while cash outflows increased to CNY 103,132,893.89 from CNY 76,601,611.10[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 11,822,414.62, down from CNY 29,714,875.16 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 60.2%[25] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 17,435,255.05 to CNY 11,822,414.62, representing a decline of approximately 32.3%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥948,811,640.34, a decrease of 2.43% from ¥972,489,914.33 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 792,562,623.27, down 4.2% from CNY 827,453,833.68 in the previous year[19] - The company's total assets decreased to CNY 948,811,640.34 from CNY 972,489,914.33, reflecting a reduction of 2.4%[19] - The company's long-term receivables decreased to CNY 7,384,852.42 from CNY 8,012,309.36, a decline of 7.8%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,798, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Cheng Zongyu, holds 20.67% of the shares, with 143,761,996 shares, of which 107,821,497 are frozen[11] - The company reported a total of 123,079,113 shares subject to lock-up, with 3,814,350 shares released during the period[14] Governance and Management - The company has appointed new non-independent directors to the board, indicating a potential shift in governance[15] - The company is currently unable to repay idle raised funds amounting to CNY 30 million related to the Phoenix Ancient City project[15] - The overdue principal amount of loans from China Resources Bank is CNY 12,993,700[15] - The company is facing challenges in financial management, as indicated by the overdue loans and inability to return idle funds[15] Operational Highlights - The company reported a significant increase in other income, which rose by 266% to ¥251,955.90, primarily due to tax refunds for hiring impoverished individuals[8] - The company experienced a 44% decrease in dividend payments, totaling ¥3,016,003.49 compared to ¥5,369,254.40 in the previous year[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 45,035,262.72, down 9.7% from CNY 49,813,725.92 in the previous year[20] - The company reported a decrease in inventory from CNY 30,854,881.42 to CNY 17,256,967.03, a reduction of 44.3%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,348,812.46, slightly down from CNY 2,384,855.61 in Q1 2023[21] Future Outlook - The company is extending the completion date for the Jiuquan urban night tourism environment enhancement project from December 2023 to December 2024[15] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[26] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter[15] - The company has not reported any significant market expansion or acquisition activities during this period[15] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, indicating that the figures are unaudited[26]

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-046 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱业朋先生任职副总裁的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日（2024 年9月12日）。截至本公告披露日，朱业朋先生及其配偶或关联人未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱业朋先生在任职期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对朱业朋先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 25日收到副总裁朱业朋先生的书面辞职报告。朱业朋先生因个人身体健康原因辞 去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，朱业朋先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，朱业朋先生辞职后不再担任公司任何职务，但仍在 公司拟收购的爱特微（张家港）半导体技术有限公司任职董事。 ...