吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-001 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向中国建设银 行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其中 经营周转类额度 4000 万元、固定资产类额度 6000 万元、低信用风险额度 1000 万元），授信额度有效期限为一年。拟由公司为上述合计 10,000 万元的经营周转 类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保，具体授信 日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订本） 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权 人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》以及公司章程，制定《吉林省金冠电气股份有限公司监事会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理 人员实施监督，监事会向股东大会负责。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项 规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并 监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第四条 监事会及其成员接受公司股东大会的监督、指导。 第二章 监事 第五条 监事任职资格 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； ...

独立董事工作制度（修订案） 第一章 总则 第一条 为保证吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事 议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能 力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、和《吉林省金冠电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本规则制定的程序、 行使法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《吉林省金冠电气股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-051 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 经审议，根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部 分条款进行修订。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 12 月 27 日上午 10 时在公司洛 阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话 及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会 议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省 金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，根据《公司法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情 况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会 议事规则》及《关于修订<公 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 第一条 为了进一步明确吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定《吉林省金冠电气股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-053 吉林省金冠电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法规和规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》相关条款进行了修订， 现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护吉林省金冠电气股份有限公司 | | 第一条 | 为维护吉林省金冠电气股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | | 下简称"公司"） ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-050 吉林省金冠电气股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审（尚未开庭） 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：一审判决张汉鸿应向公司支付的业绩补偿款 27,809.09 万元及 所涉案件的受理费、保全费。 4、对上市公司损益产生的影响：因本案件二审已受理尚未开庭，本次诉讼事 项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以后续法院判决 或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 吉林省金冠电气股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于近日收到吉林 省高级人民法院（2023）吉民终 400 号《传票》。现将相关诉讼案件进展情况公告 如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"百 富源"）、李小明（以下合称"三被告"）就辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 （以 ...