吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 姚庆霞 本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 （二）发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，本人对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，发表事 前认可意见及独立意见时间、事项、意见类型列表如下： 独立董事姚庆霞，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA， 取得中 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 童靖 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革 党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员 资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南 国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与 司法研究中心研究员、河南省法学会 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-018 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十次会议，决议召开本次股东大会。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09: ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林省金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制设计和运行的有效性进行了监督检查，在对内 部控制情况进行充分评价的基础上形成了内部控制自我评价报告。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。纳入评价范围的主要业务包括销售、生产与仓储、资金、采购、投资、 对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金、财务报告、预算管理、信息披 露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 一、重要声明 按照企业内部 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-017 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2 ...

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 25,506,159.61 元，母公司实现的净利润为人 民币 48,694,193.40 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司未提取法 定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 581,028,932.63 元，母公司未分配利润为-668,685,124.16 元。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-010 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议和第 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 现根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况报告如 下： 一、主要财务数据 公司 2023 年度报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司实现营业收入 116,919.70 万元，比上年同期增长 0.28%；营 业利润 2,018.17 万元，比上年同期下降 51.08%；归属于母公司股东的净利润 2,550.62 万元，比上年同期下降 47.45%；截至 2023 年 12 月 31 日公司的总资产 384,930.33 万元，负债总额 117,448.17 万元，归属于母公司的所有者权益 265,924.96 万元,经营活动产生的现金流量净额-35,635.59 万元。 表一：2023 年度公司主要财务数据 ...

3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...

吉林省金冠电气股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1826 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-106 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1826 号 吉林省金冠电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张复生 本人张复生，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席 董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意 见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事张复生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格， 曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任思达高科 （000676）、新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、 ...