第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2、本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。 4、经出席本次董事会的董事共同推举，本次董事会由董事陆勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于陆勇先生代行董事长及郑伟东先生代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.20元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年5月6日至2024年6月17日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（即3.57元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转股 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-048 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）将于2024年6月24日按照面值支付第四年利 息，每10张债券（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年6月21日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年6月24日至2024年6月23日，票 面利率为1.5%，下一年度票面利率为2.5%。 4、付息日：2024年6月24日 5、除息日：2024年6月24日 6、本次付息的债权登记日为2024年6月21日，截至2024年6月21日下午深圳证券 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的"雪榕转债"持有人享有本次派发的利息。在2024年6 月21日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文 件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续情况，并严 格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均 以在上述媒体披露的信息为准。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2024年6月11日 关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）于2024 年6月11日收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公 司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍先生被实施留置措施。 除杨勇萍先生 ...

| 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雪榕生物（300511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：聂晓春 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

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2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、主要财务数据概况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的总资产为 460,216.68 万元， 归属于上市公司股东的净资产为 155,452.96 万元，借款余额为 154,737.86 万元。 截至 2024 年 5 月 17 日，公司借款余额为 207,508.67 万元，较 2023 年末增加 52,770.81 万元，累计新增借款占公司 2023 年末净资产比例为 33.95%。 二、新增借款的分类披露 截至 2024 年 5 月 17 日，公司新增借款（未经审计）分类明细如下： | 借款类别 | 累计新增借款金额 | 新增借款占 2023 年末 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 净资产比例（%） | | 银行贷款 | 48,245.82 | 31.04 | | 融资租赁 | 4,525.00 | 2.91 | | 合计 | 52,770.82 | ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.20元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年4月15日至2024年4月26日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.57元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转 ...

一、担保情况及售后回租赁情况概述 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-042 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租赁业务 暨2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023 ...