鉴于上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事郭伟先生已 辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员等职务，为保证公司 董事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议，审 议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会 对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会提名郑伟东先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届 满之日止。 郑伟东先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将担任公司第五届董事会 战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | | | 上海雪榕生物科技股份有限公 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体 内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 4 日，公司董事会收到控股股东杨勇萍先生提交的《关于提请 增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高议事效率，提请将《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 经公司董事会核查：截至2024年11月4日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江 银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份 126,341,450股，占公司 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-081）。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理郭伟先生提交的书面辞职报告，因个人退休原因，郭伟先生申 请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及第五届董事会战略委员会委员等职务。 辞职后，郭伟先生将不在公司担任任何职务。郭伟先生担任公司董事、副总经理 的原定任期至 2026 年 8 月 22 日。郭伟先生的辞职未导致公司董事会低于法定人 数，不会影响公司董事会的正常运行。根据相关规定，其辞职申请自辞职报告送 达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郭伟先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本 比例 0.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭伟先生辞职后将继续遵守 《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规对股份转让的规定。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申 请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营需要，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简 称"成都雪榕"）拟向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信。为支持子公司成都雪榕的经营发展，公司拟为上述综合授 信事项提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：成都雪国高榕生物科技有限公司 7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；食用菌种植；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 570.18 million, a slight increase of 0.27% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of RMB 20.22 million, an improvement of 88.05% compared to the same period last year[2] - Total operating income decreased to 1,641,052,971.34 from 1,943,485,303.98, a reduction of 15.56%[13] - Net profit attributable to the parent company decreased to -163,809,859.67 from -128,013,309.46, a further loss of 27.96%[14] - Comprehensive income for the period was -154,937,680.21 yuan, with a net loss attributable to the parent company of -163,533,452.43 yuan[15] - Basic and diluted earnings per share were both -0.33 yuan[15] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.72% to RMB 4.38 billion compared to the end of the previous year[2] - Total current assets decreased to 640,085,164.96 from 766,596,581.22, a decline of 16.50%[12] - Total non-current assets decreased to 3,744,665,689.92 from 3,835,570,170.12, a reduction of 2.37%[12] - Total liabilities decreased to 3,101,625,409.37 from 3,169,782,736.69, a decline of 2.15%[13] - Total assets decreased to 4,384,750,854.88 from 4,602,166,751.34, a reduction of 4.72%[13] Debt and Financing - The company's short-term debt decreased by 49.09% to RMB 527.17 million due to repayment of short-term loans[5] - Long-term debt increased significantly by 178.11% to RMB 954.42 million due to new long-term loans[5] - Financing activities cash flow decreased by 83.36% to a net inflow of RMB 57.61 million due to increased debt repayments[7] - Cash flow from financing activities was 57,610,655.52 yuan, a significant decrease from 346,167,921.18 yuan in the previous period[17] R&D and Government Subsidies - R&D expenses decreased by 50.13% to RMB 2.99 million as some R&D projects were completed[6] - Government subsidies increased by 33.65% to RMB 8.69 million due to new subsidies for the Guigang project[6] Cash Flow and Liquidity - Investment activities cash flow improved by 40.91% to a net outflow of RMB 287.31 million due to reduced spending on fixed assets[7] - The company's monetary funds at the end of the period were 193,090,330.02 yuan, a decrease from 252,666,166.60 yuan at the beginning of the period[11] - The company's financial report indicates a significant decrease in monetary funds, reflecting potential liquidity challenges[11] - Cash flow from operating activities was 234,487,961.21 yuan, a decrease from 215,734,213.51 yuan in the previous period[17] - Cash flow from investing activities was -287,305,326.58 yuan, an improvement from -486,251,894.02 yuan in the previous period[17] - Net cash received from sales of goods and services was 1,634,316,700.65 yuan, a decrease from 1,940,851,008.13 yuan in the previous period[16] - Cash paid for goods and services was 953,529,925.75 yuan, a decrease from 1,230,116,809.46 yuan in the previous period[17] - Cash paid to employees was 410,592,920.32 yuan, a decrease from 435,113,691.44 yuan in the previous period[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 166,322,970.01 yuan, an increase from 157,961,221.92 yuan at the beginning of the period[17] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 33,731[8] - Yang Yongping holds 21.57% of the shares, totaling 107,606,850 shares, with 80,705,137 shares under restricted conditions[8] - Zhejiang Yinwan Private Fund Management Co., Ltd. holds 3.76% of the shares, totaling 18,734,600 shares[8] - Merrill Lynch International holds 0.50% of the shares, totaling 2,472,475 shares[8] - Barclays Bank PLC holds 0.45% of the shares, totaling 2,221,800 shares[8] - The total number of restricted shares at the end of the period is 80,772,074, with no changes during the period[9] - The company's restricted shares are primarily due to executive lock-up regulations, with Yang Yongping holding 80,705,137 restricted shares[9] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to 38,452,229.83 from 33,480,424.15, reflecting a growth of 14.85%[12] - Inventory decreased to 380,976,017.10 from 442,863,402.45, a reduction of 13.97%[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to 1,812,691,932.39 from 2,071,147,739.78, a decline of 12.48%[13] - Minority interest in net loss decreased to 8,484,242.62 from 1,302,661.82, an increase of 551.38%[14] Management and Corporate Governance - Yang Yongping, the company's chairman and general manager, was released from detention on October 20, 2024, and has resumed his duties[10] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was not audited[18]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称"成都雪榕"）根 据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万 元（含 1,000 万元）的综合授信。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-073 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 2024年10月20日，公司收到相关部门的《解除留置通知书》，杨勇萍先生已解除 留置措施，杨勇萍先生已能正常履行公司董事长及总经理的职责，陆勇先生、郑伟 东先生将不再代为履行相关职责。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以 在上述媒体披露的信息为准。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于公司控股股东、董事长、总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日披露了《关 于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号：2024-047）。 2024年10月21日 1 ...