1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日， 最新有效的转股价格为4.10元/股。 2、2024年第三季度，共有610张"雪榕转债"完成转股（票面金额共计61,000元 人民币），合计转为14,680股"雪榕生物"股票（股票代码：300511）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为5,838,505张，剩余票面总金额为 583,850,500元人民币。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年第三季度，"雪榕转债"因转股减少610张，转股数量为14,680股。截至 2024年9月30日，"雪榕转债"尚有5,838,505张，剩余可转债票面金额为583,850,500 元人民币。公司股份变动情况如下： | 股份性质 | ...

国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1．股东关于所持股份自愿锁定及期后减持约 | 是 | 不适用 | | 束的承诺 | | | | 2．公司、控股股东及实际控制人、持股 5%以上 | 是 | 不适用 | | 股东关于回购股份及赔偿投资者损失的承诺 | | | | 3．持有发行人 5%以上股份的股东关于持股意 | 是 | 不适用 | | 向及减持意向的承诺 | | | | 4．关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 5．公司关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7．关于减少及规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于补缴社会保险和住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 9．关于股权激励的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雪榕生物（300511） | | --- | --- | | ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]331 中诚信国际关于关注上海雪榕生物科技股份有限公司 中诚信国际认为，公司 2021~2023 年连续三年出现亏损，2024 年上半年生 产经营情况未有好转且继续亏损，虽然 7 月以来食用菌价格已好于去年同期， 加之四季度销售旺季支撑，预计下半年食用菌价格或将有所回升，但短期内盈利 指标难以大幅改善；同时，公司控股股东、董事长、总经理杨勇萍先生被留置， 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 而相关债权银行消化该事件需要时间，截至 2024 年 8 月末，公司尚未使用的银 行授信额度约 15 亿元，信用状况仍有待改善。中诚信国际将持续关注在产品价 格回升预期下后续公司的业 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.10元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 经深交所"深证上[2020]637号"文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching CNY 500 million, representing a 25% growth compared to the same period in 2023[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,070,868,016.87, a decrease of 22.11% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥143,594,085.68, representing a decline of 449.04% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥156,485,398.79, down 476.18% from the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥68,864,243.03, a decrease of 70.44% compared to the same period last year[12]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,070.87 million, a year-on-year decrease of 22.11%, and a net profit attributable to shareholders of CNY -143.59 million[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders for the first half of 2024, continuing a trend of losses for three consecutive years from 2021 to 2023[44]. - The company reported a significant increase in user data, with a total of 75,000 new users added in the last quarter[69]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of CNY 1 billion by the end of the year[7]. - New product launches are expected to contribute an additional CNY 100 million in revenue, with the introduction of two new mushroom varieties in Q3 2024[7]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Southeast Asia region by the end of 2024[7]. Research and Development - Research and development expenses have increased by 18%, focusing on innovative cultivation techniques and product diversification[7]. - Research and development investment decreased by 37.70% to ¥2,251,021.28 from ¥3,613,127.10 in the previous year[31]. - The company has been selected as a key laboratory for mushroom strain research by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, highlighting its research capabilities[28]. Risks and Challenges - The company has identified risks including market competition and raw material price fluctuations, which may impact profit margins[2]. - The company faces risks from increased competition in the edible mushroom market, which may lead to price declines and impact profit margins[46]. - Seasonal fluctuations in sales prices and profits are evident, with higher prices typically in Q1 and Q4, while Q2 and Q3 see lower prices due to increased supply of fresh vegetables[47]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,699,251,971.22, an increase of 2.11% from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.23% to ¥1,411,073,724.90 compared to the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities decreased by 5.96% in short-term borrowings, which amounted to ¥777,068,655.56 at the end of the reporting period[34]. - The company's asset-liability ratio exceeded 70%, with current liabilities surpassing current assets by 780.55 million yuan, indicating liquidity concerns[44]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on March 28, 2024, with a participation rate of 25.73%[50]. - The annual shareholders' meeting took place on May 17, 2024, with a participation rate of 27.65%[50]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors, particularly regarding future plans and projections[2]. - The company has not experienced any major natural disasters or food safety incidents during the reporting period[73]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[56]. Production and Operations - The company has a daily production capacity of 1,710 tons of edible mushrooms, with 1,275 tons of that being enoki mushrooms, ranking first in the country[25]. - The company has established comprehensive edible mushroom factories in multiple regions including Jilin, Shandong, and Thailand[16]. - The company operates a unified procurement model for raw materials, primarily sourcing agricultural by-products, which reduces dependency on suppliers[24]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024[120]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, accurately reflecting the financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[125]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its actual production and operational characteristics, including provisions for bad debts exceeding RMB 2 million and construction in progress exceeding RMB 9 million[129].

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议 由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、调整后转股价格：4.10元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年8月26日 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月24日公 开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足5 ...

北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433323 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于上海雪 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事陆勇先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:30； （2）网络投票 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。 4、根据第五届董事会第十次会议的授权，本次董事会由董事陆勇先生主持， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正可转换公 ...