上海雪榕生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，现将本次会计政策变更的相 关事项公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容，以上自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指南，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会编制了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可【2021】881 号）核准，本公司于 2022 年 3 月 4 日向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，发行价格为人民币 6.06 元/股，募集 资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。 2022 年 3 月 4 日，主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"， ...

一、独立董事的基本情况 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李学尧，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 李学尧，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任 最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研究 员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005年至今历任上海交通大学凯原法学院 讲师、副教授、教授和博士生导师，2008年1月至今兼任上海金融与法律研究院 研究员，2014年12 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雪榕生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属 期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董 事会认为：鉴于 191 名激励对象因离职不再符合激励对象资格、1 名激励对象因 成为监事不再纳入激励对象范围、344 名激励对象因 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，同意作废对应已 授予但尚未归属的第二类限制性 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会 审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人 ...

国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为上海雪 榕生物科技股份有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对《上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与雪榕生物的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈，列席公司股东大会、董事会，查阅雪榕生物的股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从雪榕生物的内部控 制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的总体评价 报告期内，除收到上海证监局印发的《决定书》和深圳证券交易所出具的《关 于对上海雪榕生物科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议 由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-188,062,576.34 元，其中母公 司实现净利润 14,609,304.72 元。公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、董事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司召 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 行股票募集资金投资项目的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年限制性股 1、审议通过《关于向 2023 | | 第四届监事会第 | 2023 | 年 5 | 月 | 30 | 日 | 巨潮资讯网 | 票激励计划激励对象授予预留部分限 | | 二十五次会议 | | | | | | www.cninfo.com.cn | 制性股票的议案》 | | | | | | | | | 1、审议通过《关于公司监事会换届选 | | | | | | | | | 举暨第五届监事会非职工代表监事候 | | | | | | | | | 选人提名的议案》 | | 第四届监事会第 | | | | | | 巨潮资讯网 | | | | 2023 | 年 7 | 月 | 31 | 日 | | 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务 | | 二十六次会议 | | | | | | www.cninfo.com.cn | 所的议案》 | | | | | | ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q1 2024 was RMB 603.99 million, a decrease of 28.30% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was RMB 5.24 million, a significant drop of 97.65% year-over-year[6] - Operating revenue for the period was 603,985,503.43 yuan, down from 842,411,282.63 yuan in the previous period[22] - Net profit attributable to the parent company's owners was 158,112,113.47 yuan, up from 152,871,774.28 yuan[20] - Operating profit for the first quarter of 2024 was RMB 10,622,010.77, compared to RMB 233,488,096.74 in the same period last year[23] - Net profit attributable to the parent company's owners was RMB 5,240,339.19, down from RMB 222,710,908.61 year-over-year[23] - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.01, compared to RMB 0.45 in the previous year[23] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow decreased by 73.04% to RMB 79.62 million due to lower product sales prices[12] - Investment cash flow was negative RMB 211.24 million, a 242.46% decrease, as the company recovered less principal from financial products compared to the previous year[12] - Cash received from sales of goods and services was RMB 613,305,153.07, a decrease from RMB 822,750,573.49 in the prior year[25] - Net cash flow from operating activities was RMB 79,620,418.03, significantly lower than RMB 295,287,662.74 in the same period last year[25] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 211,239,268.15, compared to positive RMB 148,277,051.27 in the previous year[25] - Net cash flow from financing activities was RMB 622,031,168.28, a significant improvement from negative RMB 100,771,853.92 in the prior year[26] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 489,100,268.76 during the quarter, reaching RMB 647,061,490.68 at the end of the period[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.61% to RMB 5.04 billion, primarily due to increased bank borrowings[6] - Long-term borrowings surged by 199.77% to RMB 1.03 billion, driven by increased bank loans[10] - Total assets increased to 5,044,587,461.40 yuan, up from 4,602,166,751.34 yuan at the beginning of the period[19][20] - Total liabilities rose to 3,593,833,971.18 yuan, compared to 3,169,782,736.69 yuan at the start[20] - Short-term borrowings decreased to 878,528,871.09 yuan from 1,035,503,159.89 yuan[20] - Long-term borrowings increased significantly to 1,028,749,496.04 yuan from 343,184,757.78 yuan[20] - Cash and cash equivalents rose sharply to 647,877,203.54 yuan from 252,666,166.60 yuan[19] - Inventory increased to 479,143,223.23 yuan from 442,863,402.45 yuan[19] Expenses and Costs - Sales expenses decreased by 50.59% to RMB 8.27 million, reflecting the impact of marketing reforms implemented in the previous year[11] - Financial expenses rose by 56.90% to RMB 31.35 million, mainly due to increased exchange losses and interest payments[11] - Operating costs decreased to 602,081,762.76 yuan from 611,504,827.66 yuan in the prior period[22] - R&D expenses decreased to 1,518,369.89 yuan from 1,860,518.88 yuan[22] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 34,776[14] - Yang Yongping holds 21.57% of the shares, totaling 107,606,850 shares, with 80,705,137 shares under restricted conditions[14] - Zhejiang Yinwan Private Fund Management Co., Ltd. holds 3.76% of the shares, totaling 18,734,600 shares[14] - The company's total restricted shares at the end of the period amounted to 80,772,074 shares, primarily due to executive lock-up restrictions[15] Convertible Bonds and Stock Price Adjustments - The company proposed to lower the conversion price of convertible bonds due to stock price conditions, with the adjusted price set at 4.20 yuan per share, effective from March 29, 2024[17] - The company's stock price triggered the downward adjustment condition for convertible bonds, with the adjusted price not lower than 4.18 yuan per share[17] - The company held its 2024 First Extraordinary General Meeting on March 28, 2024, approving the proposal to lower the conversion price of convertible bonds[16] - The company's board of directors approved the proposal to lower the conversion price of convertible bonds during the Fifth Board of Directors' Eighth Meeting on March 28, 2024[17] Non-Recurring Items and Equity Performance - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 8.79 million, primarily from the disposal of fixed assets and government subsidies[8] - The company's weighted average return on equity dropped to 0.34%, down 11.66 percentage points from the previous year[6]