公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以 在上述媒体披露的信息为准。 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-051 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于陆勇先生代行董事长及郑伟东先生代行总经理职责的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日披露了 《关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号：2024-047），公 司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍先生被永登县监察委员会实施留 置措施。 2024年6月24日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于陆勇先 生代行董事长及郑伟东先生代行总经理职责的议案》。鉴于公司董事长兼总经理杨 勇萍先生因被留置不能正常履行董事长及总经理的相关职责，根据《公司章程》的 相关规定，董事会推举并授权在杨勇萍先生不能正常履行董事长及总经理职责期间， 由公司董事兼副总经理陆勇先生代为履行公司董事长职责（含履行 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ①通过深交所互联网系统投票的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.20元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年5月6日至2024年6月17日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（即3.57元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转股 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-048 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）将于2024年6月24日按照面值支付第四年利 息，每10张债券（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年6月21日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年6月24日至2024年6月23日，票 面利率为1.5%，下一年度票面利率为2.5%。 4、付息日：2024年6月24日 5、除息日：2024年6月24日 6、本次付息的债权登记日为2024年6月21日，截至2024年6月21日下午深圳证券 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的"雪榕转债"持有人享有本次派发的利息。在2024年6 月21日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文 件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续情况，并严 格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均 以在上述媒体披露的信息为准。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2024年6月11日 关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）于2024 年6月11日收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公 司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍先生被实施留置措施。 除杨勇萍先生 ...

| 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雪榕生物（300511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：聂晓春 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOUI|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433323 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于上海雪 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、主要财务数据概况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的总资产为 460,216.68 万元， 归属于上市公司股东的净资产为 155,452.96 万元，借款余额为 154,737.86 万元。 截至 2024 年 5 月 17 日，公司借款余额为 207,508.67 万元，较 2023 年末增加 52,770.81 万元，累计新增借款占公司 2023 年末净资产比例为 33.95%。 二、新增借款的分类披露 截至 2024 年 5 月 17 日，公司新增借款（未经审计）分类明细如下： | 借款类别 | 累计新增借款金额 | 新增借款占 2023 年末 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 净资产比例（%） | | 银行贷款 | 48,245.82 | 31.04 | | 融资租赁 | 4,525.00 | 2.91 | | 合计 | 52,770.82 | ...

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024 年 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.20元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年4月15日至2024年4月26日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.57元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转 ...