上海雪榕生物科技股份有限公司使用募集资金相关债权 对全资子公司增资的核查意见 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"雪榕生物"、"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司以对全资 子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称"广西雪榕"）使用募集资金形成的 部分债权 17,000 万元，以债转股的方式、以人民币 1 元/股的价格对其进行增资。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本保荐机构"）作为公司 2020 年 度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对雪榕生物本次使用募集资 金相关债权对全资子公司增资（以下简称"本次核查事项"）进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 国投证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会出具的 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》 经全体监事审议，公司本次使用募集资金相关债权对广西雪榕生物科技有限 公司（以下简称"广西雪榕"）以债转股的方式进行增资，未改变募集资金的投 资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，并履行了必要的 审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 成立日期：2010年11月15日 注册资本：贰仟万元整 住 所：浙江省杭州市滨江区长河街道山一社区孔家里218号102室 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 的一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司（作为管理人代表"银万华奕1号 私募证券投资基金"）的通知，其名称、经营范围等工商登记信息发生变更，变 更后的《营业执照》主要内容如下： 企业名称：浙江银万私募基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91330108563036808D 法定代表人：赵峰 2024 年 2 月 2 日 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理（除依法须经批准的项目 外，凭营业执 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，决定向宁波银行股份有限 公司上海分行申请不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）的综合授信，担保方式为 信用。 第五届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 22 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师的公告 本次变更后，为公司提供 2023 年度审计服务的签字注册会计师为谈朝晖先 生、曹绮冰女士，项目质量控制复核人为杨林先生。 二、本次变更后签字注册会计师的基本信息 1、基本信息 公司年审项目合伙人以及第一签字注册会计师为谈朝晖先生，谈朝晖先生 于 2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永 华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 1 家上市公司 年报/内控审计，涉及的行业包括商务服务业、计算机、通信和其他电子设备制 造业等行业。 第二签字注册会计师曹绮冰女士于 2001 年成为注册会计师、2002 年开始从 事上市公司审计、2008 年至今在安永华明执业、曾为本公司 2016 年度审计报告 的第二签字注册会计师，2023 年开 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-004 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务 暨2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况及融资租赁情况概述 被担保方山东雪榕、广东雪榕于本次担保额度使用前后的具体情况如下： 三、交易对方基本情况 （一）担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 2024 年 1 月 3 日 本次名称变更后，持续督导保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。 公司与原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均 继续有效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次持续督导保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 安信证券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 ...