| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 2、调整前转股价格：11.15元/股 3、调整后转股价格：4.20元/股 1 日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月4日）起至可转换公司债券到期日（2026 年6月23日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、2021年5月10日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2021-050）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051），根据 《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，"雪榕转债"转 股价格由11.89元/股调整为11.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月14日（除权除 息日）起生效。具体内容详见相关公告。 4、 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-017 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 58,500万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]637号"文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"，债券代码"123056"。 （三）可转债转股期限 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：20 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 12 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 鉴于公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于"雪 榕转债"当 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：11.15元/股 自2024年2月21日至2024年3月5日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（即9.48元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转股价格向下修 正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定及《募集说明书》的约定及时履行 后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-014 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：2012 年 7 月 19 日 3、注册地址：山东省德州市运河经济开发区抬头寺镇山东雪榕生物科技园区 1 号 1-2 4、法定代表人：魏善竹 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东雪榕之 花食用菌有限公司（以下简称"雪榕之花"）根据生产经营需要，向德州农村商业 银行股份有限公司（以下简称"德州农商行"）申请1,000万元流动资金借款，并于 近日与德州农商行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：（德州农商银行公司 二部）流借字（2024）年第02050号）（以下简称"主合同"）。 为了确保雪榕之花与德州农商行签订的主合同的切实履行，公司全资子公司山 东雪榕生物科技有限公司（以下简称"山东雪榕"）与德州农商行签订了《保证合 同》（合同编号：（德州农商银行公司二部）保字（2024）年第0 ...

国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 持续督导期 2023 年度培训情况报告 本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为上海雪榕生物科技 股份有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）2020 年度创业板向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 2 月 23 日对雪榕生物董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2023 年度 培训，具体情况汇报如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：雪榕生物董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 培训方式：现场及线上培训 二、培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作，包括新公司法主要变动情况、募集 资金使用规定及上市公司违规案例、关联交易规定及上市公司违规案例、修订后 的上市公司独立董事管理办法、上市公司回购规则、分红指引等。 三、培训总结 本次培训通过将相关法规解读与雪榕生物具体情况相结合，使公司董事、监 事、高级管理人员及其他相关人员对上市公 ...

国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雪榕生物（300511） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 联系电话：021-55518593 | | | | | 保荐代表人姓名：聂晓春 联系电话：021-55518593 | | | | | 现场检查人员姓名：黄璇、聂晓春 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 2 22-23 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料； | | | | | （3）与公司主要高管人员进行访谈，了解公司运作情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雪榕生物"）于2024年2 月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司以对全资子公司广 西雪榕生物科技有限公司（以下简称"广西雪榕"）使用募集资金形成的部分债权 17,000万元，以债转股的方式、以人民币1元/股的价格对其进行增资。本次增资完成 后，广西雪榕的注册资本将从10,000万元增加至27,000万元，仍为公司全资子公司。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】8 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员和公司 保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》 经审议，公司董事会同意公司以对全资子公司广西 ...