上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事（不包括独 立董事），所称高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海雪榕 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2023 年 10 月修订） 上海雪榕生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规 则》、《规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大 影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则 " 》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》和《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全 的义务。 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用上海雪榕生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《上海雪榕生物科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海雪榕生 物科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关联交易决 策制度》"）的有关规定，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 一、董事会会议召开情况 《公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开， ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海雪榕生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为维护上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海雪榕生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及国家相关法律 法规，并结合公司实际情况制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》 为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主 要途径。 第五条 股东大会依照有关法律法规和《公司章程》的相关规定 行使职权如下： (一)决定公司的经营方针和投资计划； - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (二)选举和更换非由职工代表 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第八条 独立董事提供的 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-093 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订公司内控制度的议案》和《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》 及部分内控制度进行修订。现将具体情况公告如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范上海雪 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2023 年 10 月修订） 为进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 公司利润分配政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、 稳定的利润分配政策。 第二条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长 迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以 在满足现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 第三条 分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励 及监管的作用，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组和预算工作组，负责日常 工作联络和会议的前期准备及会议组织等工作，其中投资评审小组原 则上由公司总经理任组长，根据需要可另设副组长1-2名。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长 ...