| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于签署《投资协议书之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《补充协议》关于项目总投资额为预估数值，并不代表对投资者的承诺。 2、《补充协议》项下的总投资额较大，如果在投资过程中信贷政策、利率水平 等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 事项尚需提交股东大会审议。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于签署<投资协议书>并拟在贵港 市设立子公司的议案》。公司与贵港市覃塘区人民政府（以下简称"覃塘区政府"） 签订了《上海雪榕生物科技股份有限公司年产 19.5 万吨雪榕食用 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 （2023 年 10 月修订) 为完善和规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海雪 榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董事、监事津贴作如下规 定： 一、董事津贴 （一）独立董事津贴 独立董事是指公司按照《管理办法》规定聘请的，与公司及其主 要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事津贴的标准：12 万元人民币/年(税前)。 （二）非独立董事津贴 1、内部董事是指在公司担任董事外还担任其他职务的董事。 内部董事依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外 向其发放董事津贴。 2、外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非 独立董事。 外部董事津贴的标准：7.2 万元人民币/年(税前)。 - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 公司监事（含职工监事）津贴标准 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称" 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验， 并 于2022年3月 4日 出具 了 《验 资 报 告》 （ 安永 华 明（ 2022）验 字第 60827595_B02号）。 2、募集资金用途变更情况 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二 十四次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变 更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将"安徽雪榕食用菌产业园 项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目"全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金 管理收益用于"年产12万吨食用菌现代农业产业园项目"，同时募集资金专户也将相 应地变更，并授权董事长或其指定人员具体办理相关事项，签订新的募集资金监管 协议。变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称"广 西雪榕"）具体实施。具体内 ...

2、2023年第三季度，共有17张"雪榕转债"完成转股（票面金额共计1,700元人 民币），合计转为150股"雪榕生物"股票（股票代码：300511）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为5,840,019张，剩余票面总金额为 584,001,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日， 最新有效的转股价格为11.15元/股。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19日召开第 四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，合 理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定在保证募 集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 2.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 ...

| （1）向证券交易所报告的次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次（将在下半年度开展培训） 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 不适用 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4．控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5．募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司董事长兼总经理杨勇萍先生、公 司董事会秘书顾永康先生将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 20% growth compared to the same period in 2022[14]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,374,855,766.03, representing a 41.22% increase compared to ¥973,535,429.22 in the same period last year[20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥41,139,551.58, a significant turnaround from a loss of ¥100,813,187.17, marking a 140.81% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥232,937,273.24, a remarkable increase of 1,722.25% from a negative cash flow of ¥14,358,874.35 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 5.0 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 11%[69]. - The company reported a net profit of 387 million yuan, which is a 10% increase compared to the same period last year[192]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 4,264,000,000 CNY, reflecting a decrease of 12.72% compared to the previous period[196]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users by 15%, reaching 1.2 million users by the end of June 2023[14]. - The user base for the company's products has grown by 15% in the first half of 2023, reaching a total of 1,561,000 users[197]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[14]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in key regions over the next year[69]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023[191]. Product Development - New product development includes the launch of three innovative mushroom varieties, expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by Q4 2023[14]. - New product development initiatives are underway, with plans to launch two innovative products by Q4 2023[69]. - A new product line is expected to launch in Q4 2023, projected to contribute an additional 10 million yuan in revenue[191]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading biotech firm to enhance its research capabilities[190]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[14]. - The company aims to become a leader in the edible mushroom industry in China, focusing on food safety and high-quality products[29]. - The company is exploring potential acquisition opportunities to further strengthen its competitive position in the biotech sector[193]. - The company has initiated a strategic acquisition plan targeting complementary businesses to enhance its product offerings and market share[198]. Financial Management and Investments - The company has received government subsidies amounting to ¥4,531,565.24, which are closely related to its regular business operations[25]. - The company has committed to various investment projects, including the Anhui Xuerong Edible Mushroom Industrial Park project, with a total commitment of RMB 26.85 million[58]. - The company plans to use up to 270 million yuan of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[61]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[56]. Operational Efficiency - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a decrease from 40% in the previous year, attributed to rising raw material costs[14]. - The company increased production capacity utilization and expanded sales channels, resulting in a nearly 10% increase in product sales volume[38]. - The company operates the largest industrialized edible mushroom production capacity in China, with a daily output of 1,445 tons[40]. - The company has established a nationwide sales network across six major regions, improving its market responsiveness and pricing control[40]. Risk Management - The company is facing risks related to intensified market competition, which may lead to further price reductions[4]. - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and market conditions[4]. - The company is implementing strategies to mitigate raw material price volatility by optimizing procurement and production processes[78]. - The company faces significant funding risks due to the high capital demand for business development and new projects, influenced by operational conditions and financing channels[80]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year[4]. - The company emphasizes shareholder returns and has established a stable profit distribution policy to share operational results with shareholders[98]. - A total of 426.4 million shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to performance not meeting the unlocking conditions[89]. - The company approved the repurchase and cancellation of 4.264 million restricted stocks at a price of RMB 3.98 per share, totaling RMB 17,151,283.09 paid by May 31, 2023[90]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, including blood donation and support for the elderly, promoting sustainable development[99]. - The company has established precision poverty alleviation industrial parks in Guizhou and Gansu, contributing to local economic development and achieving significant social benefits[100]. - The company prioritizes employment for impoverished households in Weining and Dafang counties, providing training and guidance to enhance labor skills and improve local employment conditions[101].