| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19日召开第 四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，合 理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定在保证募 集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 2.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 ...

| （1）向证券交易所报告的次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次（将在下半年度开展培训） 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 不适用 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4．控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5．募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司董事长兼总经理杨勇萍先生、公 司董事会秘书顾永康先生将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 20% growth compared to the same period in 2022[14]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,374,855,766.03, representing a 41.22% increase compared to ¥973,535,429.22 in the same period last year[20]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥41,139,551.58, a significant turnaround from a loss of ¥100,813,187.17, marking a 140.81% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥232,937,273.24, a remarkable increase of 1,722.25% from a negative cash flow of ¥14,358,874.35 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 5.0 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 11%[69]. - The company reported a net profit of 387 million yuan, which is a 10% increase compared to the same period last year[192]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 4,264,000,000 CNY, reflecting a decrease of 12.72% compared to the previous period[196]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users by 15%, reaching 1.2 million users by the end of June 2023[14]. - The user base for the company's products has grown by 15% in the first half of 2023, reaching a total of 1,561,000 users[197]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[14]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in key regions over the next year[69]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regions by the end of 2023[191]. Product Development - New product development includes the launch of three innovative mushroom varieties, expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by Q4 2023[14]. - New product development initiatives are underway, with plans to launch two innovative products by Q4 2023[69]. - A new product line is expected to launch in Q4 2023, projected to contribute an additional 10 million yuan in revenue[191]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading biotech firm to enhance its research capabilities[190]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[14]. - The company aims to become a leader in the edible mushroom industry in China, focusing on food safety and high-quality products[29]. - The company is exploring potential acquisition opportunities to further strengthen its competitive position in the biotech sector[193]. - The company has initiated a strategic acquisition plan targeting complementary businesses to enhance its product offerings and market share[198]. Financial Management and Investments - The company has received government subsidies amounting to ¥4,531,565.24, which are closely related to its regular business operations[25]. - The company has committed to various investment projects, including the Anhui Xuerong Edible Mushroom Industrial Park project, with a total commitment of RMB 26.85 million[58]. - The company plans to use up to 270 million yuan of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[61]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[56]. Operational Efficiency - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a decrease from 40% in the previous year, attributed to rising raw material costs[14]. - The company increased production capacity utilization and expanded sales channels, resulting in a nearly 10% increase in product sales volume[38]. - The company operates the largest industrialized edible mushroom production capacity in China, with a daily output of 1,445 tons[40]. - The company has established a nationwide sales network across six major regions, improving its market responsiveness and pricing control[40]. Risk Management - The company is facing risks related to intensified market competition, which may lead to further price reductions[4]. - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and market conditions[4]. - The company is implementing strategies to mitigate raw material price volatility by optimizing procurement and production processes[78]. - The company faces significant funding risks due to the high capital demand for business development and new projects, influenced by operational conditions and financing channels[80]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal year[4]. - The company emphasizes shareholder returns and has established a stable profit distribution policy to share operational results with shareholders[98]. - A total of 426.4 million shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to performance not meeting the unlocking conditions[89]. - The company approved the repurchase and cancellation of 4.264 million restricted stocks at a price of RMB 3.98 per share, totaling RMB 17,151,283.09 paid by May 31, 2023[90]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, including blood donation and support for the elderly, promoting sustainable development[99]. - The company has established precision poverty alleviation industrial parks in Guizhou and Gansu, contributing to local economic development and achieving significant social benefits[100]. - The company prioritizes employment for impoverished households in Weining and Dafang counties, providing training and guidance to enhance labor skills and improve local employment conditions[101].

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等的相关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2022年3月4日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "安信证券"）在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民 币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验，并出具了安永华明（2 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 1 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年半年 度占用累计发 | 2 023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 | 2 023 年 月 30 日占 | 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | 用资金余 | | 因 | | | | | | | | 利息） | （如有） | | 额 | | | | | 现大股东、实际控制人及其附 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审议，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2023 ...

因此，我们一致认为，公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集 资金的存放与使用情况。 独立董事： 上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下意见： 一、对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的意见 我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行 了认真核查，现发表如下独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况；公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险；报告期内， 公司对外担保全部为公司对子公司或者子公司对公司、子公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要，真实反映了公 司2023年 ...

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