上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第八条 独立董事提供的 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-093 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订公司内控制度的议案》和《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《公司章程》 及部分内控制度进行修订。现将具体情况公告如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范上海雪 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2023 年 10 月修订） 为进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 公司利润分配政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、 稳定的利润分配政策。 第二条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长 迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以 在满足现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 第三条 分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励 及监管的作用，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组和预算工作组，负责日常 工作联络和会议的前期准备及会议组织等工作，其中投资评审小组原 则上由公司总经理任组长，根据需要可另设副组长1-2名。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于签署《投资协议书之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《补充协议》关于项目总投资额为预估数值，并不代表对投资者的承诺。 2、《补充协议》项下的总投资额较大，如果在投资过程中信贷政策、利率水平 等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 事项尚需提交股东大会审议。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于签署<投资协议书>并拟在贵港 市设立子公司的议案》。公司与贵港市覃塘区人民政府（以下简称"覃塘区政府"） 签订了《上海雪榕生物科技股份有限公司年产 19.5 万吨雪榕食用 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 （2023 年 10 月修订) 为完善和规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海雪 榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董事、监事津贴作如下规 定： 一、董事津贴 （一）独立董事津贴 独立董事是指公司按照《管理办法》规定聘请的，与公司及其主 要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事津贴的标准：12 万元人民币/年(税前)。 （二）非独立董事津贴 1、内部董事是指在公司担任董事外还担任其他职务的董事。 内部董事依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外 向其发放董事津贴。 2、外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非 独立董事。 外部董事津贴的标准：7.2 万元人民币/年(税前)。 - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事监事津贴制度 公司监事（含职工监事）津贴标准 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称" 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海雪榕生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验， 并 于2022年3月 4日 出具 了 《验 资 报 告》 （ 安永 华 明（ 2022）验 字第 60827595_B02号）。 2、募集资金用途变更情况 公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二 十四次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变 更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将"安徽雪榕食用菌产业园 项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目"全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金 管理收益用于"年产12万吨食用菌现代农业产业园项目"，同时募集资金专户也将相 应地变更，并授权董事长或其指定人员具体办理相关事项，签订新的募集资金监管 协议。变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称"广 西雪榕"）具体实施。具体内 ...

2、2023年第三季度，共有17张"雪榕转债"完成转股（票面金额共计1,700元人 民币），合计转为150股"雪榕生物"股票（股票代码：300511）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为5,840,019张，剩余票面总金额为 584,001,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日， 最新有效的转股价格为11.15元/股。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的进展公告 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023年第三次临时股东 ...