1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-058 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 6、会议主持人：公司董事长史中伟。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会会议 通知已于 2024 年 4 月 24 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票 相结合的方式召开。公司于 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-061 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通讯方 式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决及通 讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举史中伟为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-060 杭州中亚机械股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，同意选举胡西安、杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表 监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施高凤共同组成公司第五届 监事会，任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之 日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选 举第五届监事会职工代表监事的公告》。 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司 第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职 工代表监事的比例未低于三分之一。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-062 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以通 讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 202 4 年 5 月 1 5 日 同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 议案的具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-065 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的 议案》《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员及召集人的议案》及《关于选举董事会审计委员会委员及召集人 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次选举情况 1、公司董事会同意选举姜周曙、周建伟、史中伟为董事会提名委员会委员， 姜周曙为董事会提名委员会召集人。 4、公司董事会同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会委员， 叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。 二、委员及召集人个人简历 1、史中伟，高级经济师。史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚 包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2 月创建本公司前身杭州中亚机械有 限公司（以下简称"中 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-066 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、 本次聘任情况 1、公司董事会同意聘任史正为公司总裁，任期与公司第五届董事会相同。 2、公司董事会同意聘任吉永林为公司总工程师，任期与公司第五届董事会 相同。 3、公司董事会同意聘任金卫东、徐韧、王影为公司副总裁，任期与公司第 五届董事会相同。 4、公司董事会同意聘任朱峥为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会 相同。 5、公司董事会同意聘任卢志锋为公司财务总监，任期与公司第五届董事会 相同。 二、高级管理人员任期届满离任情况 因任期届满，公司原副总裁贾文新在公司第五届董事会产生后，不再担任公 司副总裁职务，在公司担任其他职务。 贾文新原定任期为 2021 年 5 月 18 日至公司第五届董事会任期届满之日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0662 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、 本次聘任情况 公司董事会同意聘任李玉峰担任公司内部审计负责人，任期与公司第五届董 事会相同。 二、 审计委员会审查意见 我们核查了内部审计负责人候选人的简历，未发现内部审计负责人候选人存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法 规和公司章程的规定。 综上所述，我们一致同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交公 司董事会审议。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-067 杭州中亚机械股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形。李玉峰与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，李玉峰未被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、 本次选举情况 公司监事会同意选举胡西安为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-064 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 二、监事会主席个人简历 胡西安，中专学历。胡西安自 2001 年 8 月起任本公司新疆办事处主任；现 任本公司监事会主席，销售副总监，兼任杭州中亚智能装备有限公司监事。 截至本公告披露日，胡西安通过杭州高迪企业管理咨询有限公司间接持有公 司 89,766 股。胡西安未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-059 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，同意选举史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为 公司第五届董事会非独立董事；姜周曙、叶芙蕾、周建伟为公司第五届董事会独 立董事，任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 上述人员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分 之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司第四届董事会独立董事刘玉生、靳明、陆幼江在公司新一届董事会产生 后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。以上人员原定任 ...