为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（周一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-057 杭州中亚机械股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司定于2024年5月13日（周一）15:00-17:00在全景 网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明 会 或 者 直 接 进 入 杭 州 中 亚 机 械 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/300512.shtml）参与 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-056 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 公司将于 2024 年 5 月 14 日（周二）14:00 召开 2023 年度股东大会。为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-056 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 234,578,228.78 | 233,156,275.36 | 0.61% | | 归属于上市公司股东 ...

（一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-054 杭州中亚机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，对 公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 由于上述会计准则解释 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-055 杭州中亚机械股份有限公司 单位：亿元 | | 被担保 | | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 担保方持股比例 | | 前担保 | 增担保 | | 是否关 | | | 方 | | 资产负债 | | | 近一期净资 | 联担保 | | | | | | 余额 | 额度 | | | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 杭州中 | 杭州瑞 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚机械 | 东机械 | 100.00% | 41.37% | 0.00 | 1.60 | 9.73% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | | | | | | | 限公司 | 司 | | | | | | | 注：最近一期末为 2024 年 3 月 31 日，最近一期为 2024 年 1-3 月。 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年4月26日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第三十次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2024年第一季度报告的书面审核意见 监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告进行审核并提出 书面审核意见如下： 董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于会计政策变更的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的行为是根据财政部颁布的规定并 结合公司现状进行的合理变更和调整。公司执行变更后的相关会计政策能够 ...

1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-052 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 公 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-051 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式发出。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company decreased by 55.77% year-on-year in 2023[2]. - The comprehensive gross margin declined due to a decrease in sales prices and an increase in operating costs[2]. - The main business gross margins for 2021, 2022, and 2023 were 34.12%, 36.63%, and 32.54% respectively[10]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,018,368,764.06, representing a 9.99% increase compared to ¥925,913,532.86 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,070,719.31, a decrease of 55.77% from ¥92,860,427.26 in 2022[28]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net amount of ¥36,502,816.76 in 2023 compared to -¥71,155,092.11 in 2022, marking a 151.30% increase[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,740,253,544.24, up 9.07% from ¥2,512,328,170.81 at the end of 2022[28]. - The weighted average return on equity decreased to 2.56% in 2023 from 5.93% in 2022, reflecting a decline of 3.37%[28]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.10 for 2023, down 56.52% from ¥0.23 in 2022[28]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥27,447,438.12 in 2023, down 67.31% from ¥83,960,886.02 in 2022[28]. Customer Concentration and Market Risks - The proportion of sales revenue from the top five customers was 49.56%, 58.70%, and 57.27% for 2021, 2022, and 2023 respectively[9]. - The company has acknowledged risks related to customer concentration and the potential impact on performance if major clients experience significant operational changes[9]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industries, which could impact its operational performance[111]. Business Expansion and Diversification - The company is actively expanding into industries such as medical health, beverages, edible oils, daily chemicals, and food[6]. - The company plans to continue expanding its market share in high-end packaging equipment, aiming to participate more in international market competition[38]. - The company is focusing on expanding its market presence in the dairy and beverage industries, with plans for sterile equipment preparation[115]. - The company is actively expanding into new sectors such as healthcare, edible oils, daily chemicals, beverages, and solid food industries to diversify its customer base[110]. Research and Development - The company aims to increase R&D investment to maintain technological advantages and control production costs to gradually recover gross margins[5]. - The company developed 59 new technologies and 35 new products in 2023, maintaining its technological leadership with a total of 1,134 patent applications, including 504 invention patents[57]. - Research and development expenses rose by 25.01% to ¥62,494,086.49, driven by increases in personnel costs and direct investments[65]. - The company has a strong focus on R&D, with advanced testing capabilities ensuring seamless integration of new products into production processes[50]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs increased by 17.05% to ¥687,505,790.31, primarily due to the corresponding rise in costs associated with the current period's revenue[65]. - The gross margin for the beverage sector was reported at 27.79%, despite a year-on-year increase in operating costs by 236.67%[70]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs through optimized production management and enhanced asset turnover capabilities[197]. Profit Distribution and Shareholder Relations - The company has implemented a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares[11]. - The company has a profit distribution policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and compliance[156]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares (including tax) for the 2022 fiscal year, with a total cash dividend amounting to 40,652,562.50 CNY[155]. - The company’s cash dividend policy is designed to balance short-term and long-term shareholder interests, reflecting its stable profitability and financial health[159]. Corporate Governance and Management - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in operations[118]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced decision-making process[119]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting accountability[120]. - The company maintains a fully independent operational structure, separating its business, personnel, assets, and financials from its controlling shareholder[123]. Market Trends and Opportunities - The market size of the food packaging machinery industry in China grew from ¥120.20 billion in 2019 to ¥433.70 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 37.8%[38]. - The demand for automated packaging solutions is increasing rapidly in industries such as dairy, healthcare, and edible oils, driven by labor shortages and rising labor costs, presenting significant opportunities for the company's intelligent packaging equipment[39]. - The packaging machinery industry in China is expected to continue growing due to improved infrastructure, rising consumer demand, and government policy support, with a focus on technological innovation and product quality enhancement[39]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,579, with 731 in the parent company and 848 in major subsidiaries[152]. - The company has established a comprehensive training system for employees, focusing on various training areas including new employee orientation and professional skills enhancement[154]. - The company adheres to competitive salary policies based on local consumption levels and industry standards, ensuring employee satisfaction and motivation[153]. Future Outlook and Strategic Goals - The company plans to enhance its technology and R&D capabilities, increasing investment in high value-added products to maintain competitiveness[196]. - The management has provided a revenue guidance of 800 million for the next fiscal year, representing a growth of approximately 8.9%[126]. - The company plans to expand its market presence by entering new regions and increasing production capacity in response to growing demand[128]. - The company aims to enhance R&D capabilities, focusing on high-end products that are sterile, energy-efficient, and integrated, to increase market share domestically and internationally[108].

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 部门规章、证券交易所业务规则以及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 杭州中亚机械股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利 ...