（一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-054 杭州中亚机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）而进行的相应变更，对 公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 由于上述会计准则解释 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥234,578,228.78, a slight increase of 0.61% compared to ¥233,156,275.36 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.81% to ¥20,755,522.60 from ¥31,840,174.23 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 34.73% to ¥0.0513 from ¥0.0786 in the same quarter last year[5] - The total profit for Q1 2024 was CNY 22,797,130.60, a decrease of 38.49% compared to CNY 37,063,804.52 in Q1 2023, primarily due to a decline in gross profit margin[10] - Net profit for Q1 2024 was CNY 18,670,983.11, down 39.79% from CNY 31,008,894.31 in the same period last year, attributed to the decrease in gross profit margin[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-18,625,024.56, representing a decline of 84.42% compared to ¥-10,099,294.72 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 18,625,024.56, an increase in outflow of 84.42% compared to -CNY 10,099,294.72 in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflows[10] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 58,016,060.57 in Q1 2024, a decrease of 141.81% compared to a net inflow of CNY 138,773,506.89 in Q1 2023[10] - The company reported cash outflows from operating activities totaling ¥264,184,177.52, compared to ¥247,318,729.25 in the previous year, highlighting increased operational expenses[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.77% to ¥2,664,354,145.91 from ¥2,740,253,544.24 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 2,018,710,404.62, a decrease of 3.52% from CNY 2,092,904,455.58 at the beginning of the period[18] - Total liabilities decreased to CNY 1,634,950,000.89 from CNY 1,685,501,000.00, a reduction of 3.00%[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,643,391,603.05 from CNY 1,623,135,180.32, a growth of 1.67%[22] Expenses - Total operating costs increased to CNY 212,862,226.09, up 10.55% from CNY 192,530,416.07 in the previous year[21] - Research and development expenses increased by 51.36% to ¥16,781,762.74 compared to ¥11,087,401.33 in the same period last year[9] - The company paid ¥64,044,889.07 to employees, an increase from ¥59,122,473.80, reflecting higher labor costs[26] - Tax payments increased to ¥29,505,315.30 from ¥14,983,463.43, indicating a rise in tax obligations[26] Investment Activities - Investment income rose significantly by 161.19% to ¥3,674,084.08 from ¥1,406,687.70 year-on-year[9] - Investment activity cash inflow totaled CNY 233,200,326.08 in Q1 2024, a decrease of 99.33% from CNY 814,445.61 in Q1 2023, mainly due to the redemption of financial products[10] - The net cash flow from investment activities was ¥154,005,114.50, a recovery from -¥10,247,653.12 in the previous year, showcasing a positive shift in investment strategy[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,032, with no preferred shareholders[12] - The largest shareholder, Hangzhou Peiyuan Investment Co., Ltd., holds 37.97% of the shares, totaling 156,060,066 shares[12] Company Developments - The company established a wholly-owned subsidiary in Italy, ZHONGYA INTERNATIONAL SRL, on February 12, 2024, with a registered capital of €25,000[16] - The company’s controlling shareholder pledged 8,000,000 shares, accounting for 5.13% of its holdings and 1.95% of the total share capital, to supplement liquidity[15] Financial Performance - The weighted average return on equity was 1.27%, down from 1.98% in the previous year[5] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -162,653.14 compared to CNY -311,013.87 in the previous year[22] - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[28]

1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-052 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 公 ...

杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十次会议 相关事项的书面审核意见 （2024年4月26日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第三十次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2024年第一季度报告的书面审核意见 监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告进行审核并提出 书面审核意见如下： 董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于会计政策变更的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司执行《企业会计准则解释第 17 号》的行为是根据财政部颁布的规定并 结合公司现状进行的合理变更和调整。公司执行变更后的相关会计政策能够 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-055 杭州中亚机械股份有限公司 单位：亿元 | | 被担保 | | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 担保方持股比例 | | 前担保 | 增担保 | | 是否关 | | | 方 | | 资产负债 | | | 近一期净资 | 联担保 | | | | | | 余额 | 额度 | | | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 杭州中 | 杭州瑞 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚机械 | 东机械 | 100.00% | 41.37% | 0.00 | 1.60 | 9.73% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | | | | | | | 限公司 | 司 | | | | | | | 注：最近一期末为 2024 年 3 月 31 日，最近一期为 2024 年 1-3 月。 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-051 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式发出。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-049 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶芙蕾作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-028 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比 例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。 截至本公告披露日，公司总股本为 410,956,625 股，回购专用证券账户持股 4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625 股为 基数进行测算，合计拟派发现金红利 40,652,562.50 元（含税）。 2、利润分配预案的合法性、合规性 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-034 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。 现将有关事项公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬方案 为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展， 持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案， 具体如下： （一）适用对象：公司高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年 薪，具体如下： 1、总裁基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务 总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员职位 情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人 ...

2023 年度总裁工作报告 2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作。全年实现营业 收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。现将具体工作报告如下： 1 山泉交付首条无菌灌装生产线，运行良好，取得了客户的认可，并在四季度继续 增购数条无菌灌装生产线，奠定了公司在国产高端无菌灌装生产线的行业地位。 同时，在研究院无菌团队的努力下，公司研发成功产能为每小时 12,000 袋的无 菌自立袋灌装设备，进一步丰富了公司无菌产品的类型。 2023 年，公司持续拓展下游市场，在巩固乳品行业领先地位的同时，积极 拓展饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户。特别是在医疗健康领 域，公司重点突破大输液瓶装备，成功推出产能为每小时 45,000 瓶的吹灌封一 体设备，先后与科伦药业、辰欣药业、哈尔滨三联药业等知名药企建立了业务合 作关系，进一步拓宽了公司的业务范围， ...