注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本 总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的 20%。 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐韧 | 董事、副总裁 | 80.00 | 13.14% | 0.20% | | 2 | 朱峥 | 董事会秘书 | 5.00 | 0.82% | 0.01% | | | 中层管理人员及核心骨干人员 | | 523.75 | 86.04% | 1.28% | | | （131 | 人） | | | | | | 合计（133 | 人） | 608.75 | 100.00% | 1.49% | 3、以上合计数据与各 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-074 杭州中亚机械股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通 过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司第五届监事会 第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。 二、调整事项 1、关于限制性股票授予激励对象人数、授予权益数量的调整 自公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 经股东大会审议通过至本次授予期间，1 名激励对象因个人原因自 ...

证券简称：中亚股份 证券代码：300512 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中亚股份、本公司、公 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | 司 | | | | 激励计划、本激励计 | | 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | 指 | （草案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 限制性股票、第一类限 | 指 | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | 制性股票 | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | 通 | | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员及核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司 ...

关于 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 编号：TCYJS2025H1549号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司2025年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件及现行有效的《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 公司本次激励计划调整 ...

经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件的规定，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会召开 2025 年第四次会议，对公司第五次董事会第 十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审查意见如下： 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均 符合《管理办法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激 励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整 2025 年限制性股票激励计划激 励对象名单及授予数量。 2、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象限制性股票的审查意见 经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 杭州中亚机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-073 杭州中亚机械股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权 益数量的议案》。 公司监事会发表书面审核意见如下： （1）本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第五届监事会第九次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如 下： 一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的 书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，本次调整合法、有效。 二、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的书面审 核意见 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第五届监事会第九次会议 相关事项的书面审核意见 （2025年9月15日） 经核查，监事会认为： 1、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 ...

2、本次董事会于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-072 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以通讯 方式发出。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 15 日为授予日， 向符合条件的激励对象授予限制性股票。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、董事金卫东、董事徐韧、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通 讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事徐满花主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-070 杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会会议通知已于 2025 年 8 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和 网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 9 月 9 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指 定信息披露网站发布的公告。 7 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于 杭州中亚机械股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2025H1530 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司 （以下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律 ...