证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-034 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。 现将有关事项公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬方案 为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展， 持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案， 具体如下： （一）适用对象：公司高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年 薪，具体如下： 1、总裁基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务 总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员职位 情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-049 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶芙蕾作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-023 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-033 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水 平，公司拟定 2024 年度监事薪酬方案，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度监事薪酬方案 （一）适用对象：公司全体监事 在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其在公司担任的具 体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪 酬，不另外领取监事津贴。 2024 年 4 月 24 日 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （三）薪酬标准： 二、2024 年度监事薪酬方案审批程序 由于该项方案的非关联监事人数低于全体监事的半数以上，故该项方案直接 提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将 有关事项公告如下： 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-039 杭州中亚机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东和 | 修改 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国 | 织和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》（以下简称《公司法》）和 | ...

关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：周建伟 2024 年 4 月 22 日 ...

声明人姜周曙作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-048 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会领导下，通过公司经营班子和全体员工的不懈努力， 全年实现营业收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者 的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制 2023 年度财务决 算报告，报告如下： 1、营业收入同比增加，主要系本期业务拓展情况顺利，符合收入确认条件 的产品同比增长。 2、营业成本同比增加，主要系本期收入对应的成本同比增长。 3、销售费用同比增加，主要系公司拓展业务，本期人工费用、保修费、差 旅及通讯费、业务招待费、业务宣传费等同比增长。 4、管理费用同比减少，主要系本期股权激励费用同比下降。 5、研发费用同比增加，主要系本期人工费用、直接投入、差旅及通讯费、 折旧与摊销等同比增长。 6、财务费用同比变动，主要系本期利息支出同比增长。 1 项 目 单位 2023 年度 2022 年度 增减率% 营业收入 万元 101,836.88 92,591.35 9.99% 营业成本 万元 68,750.58 58,734. ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目 组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主 要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行 第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、 财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 07 | 18 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3110 号 杭州中亚机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中亚机械股份有限公司（以下简称中亚股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的中亚股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中亚股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了 ...