杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-107 第四届监事会第二十七次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行 表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人 ...

杭州中亚机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、以及《杭州中亚机械股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-114 杭州中亚机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规 定，公司对《独立董事工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》 （2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 关于修订独立董事工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订独立董事工作细则的议 案》。现 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-106 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-118 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会 工作细则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 （2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-115 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订会计师事务所选聘管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于制订会计师事务所选聘管理制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公 司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计 师事务所选聘管理制度》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会战略决策委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会战略决策委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略决策委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会战略决策委员会工 作细则的议案》。现将有关事项公告如下： ...

第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为促进杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中 亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 杭州中亚机械股份有限公司 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规 章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的相关规定，设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，薪酬与考核委员会对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形 式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总裁、总工程师、副总裁、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...