证券代码：300512 证券简称：中亚股份 编号：2023-004 杭州中亚机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | √现场参观 □其他 | | 参 与 单 位 名 | 姓名 单位 职位 | | 称 及 人 员 姓 | 徐也 宝盈基金管理有限公司 研究部分析员 | | 名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 20 9：30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上 市 公 司 接 | 董事会秘书兼证券事务代表朱峥 | | 待人员姓名 | | | | 一、介绍公司情况 | | | 二、问答环节 | | | 1、请问：如何看待公司的应收账款一直很高，现金流比较差这个问题？ | | | 您好！公司下游客户主要为乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、 | | | 食品等行业客户。随着公司业务的持续增长和客户的不断开拓，公司对部分 | | 投 资 者 关 系 | 重要的长期战略合作客户及新开拓客户的部分合同适当放宽了信用政策，导 | | ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-127 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、股权登记日：2023 年 12 月 11 日（周一）。 4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：本次股东大会由经公司全体董事过半数推荐的董事吉永林 主持。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 一、会议召开情况 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。公司于 2023 年 12 月 12 日发布了 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1872 号 致：杭州中亚机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"中亚股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-126 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进 行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使 用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投 资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过投资额度。 2023 年 12 月 12 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）通过国泰君安股份有限公司网上交易系统申购国泰君安 30 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-125 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 股东金卫东、王影保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份 的预披露公告》。公司董事、高级管理人员金卫东计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 75,000 股（占剔 除回购股份后本公司总股本比例 0.0184%）。公司高级管理人员王影计划在自上 述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 18,750 股（占剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0046%）。 1 | | | 注：减持比例为占当前剔除回购股份后公司总股本比例。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-124 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 12 月 11 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购"中信期货-粤湾 4 号 集 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-123 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》，公司将于 2023 年 12 月 18 日（周一）14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权， 完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议， 同意召开公司2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 12 月 7 日，公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。 具体情况如下： | 受托人 | 产品 | | | 金额 | 产品 | | 起始日 | | 到期日 | | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | | （万 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公 司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事 会秘书工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-120 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会秘书工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（2023 年修订）等有关规定，结合杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由从事会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作； ...