证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-043 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红 安排如下： 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意将该事项 提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、风险提示 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十九次 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-024 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于计 提资产减值准备及核销部分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-032 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告 2、2024年度独立董事薪酬方案 实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。公司独立董事津贴按月发放，因 换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度董事薪酬方案》。现将有关 事项公告如下： 一、2024 年度董事薪酬方案 为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度董事薪酬方案，具体如下： （一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准： 1、2024年度董事长薪酬方案 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为20万 元，绩效年薪为50万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-047 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名周建伟为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 ...

特此承诺。 承诺人：姜周曙 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 ...

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-037 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名胡西安、 杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 杭州中亚机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监 事会非职工代表监事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。监事任期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监 事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕3109 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 杭州中亚机械股 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师；兼任浙江美大实 业股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司、浙江瀚镪自动化设备股份有限 公司、品茗科技股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-022 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度总裁工作报告》。 公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一章 总 则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 （四） 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 ...