证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-049 深圳友讯达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 审议通过，公司董事会决定于2023年12月20日（星期三）召开公司2023年第一次 临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会 2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午1 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-045 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2023年11月29日（星期三）上午9：30以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年11月24日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过关于补选非职工代表监事的议案 公司非职工代表监事李乐义先生因个人原因于 2023 年 1 月申请辞去公司非 职工代表监事职务，且不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由于李乐义先生的离职将导致公司监 事会成员低于法定人数，其辞职报告将在 ...

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳友讯达科技股份有限公司 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳友讯达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳友讯达科技股份有限公司董事会现就提名成湘东为深圳友讯达科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 深圳友讯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观  其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2023深圳辖区上市公司投资 人员姓名 者网上集体接待日”活动的全体投资者 时间 2023年11月15日（周三）下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长兼总经理崔涛先生、董事会秘书沈正钊先生、财务总监廖冬丽女 员姓名 士 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问崔总，公司武汉新建智能电网传感器芯片设计及产业化应 用中心进展如何？公司毛利率逐年提升是由于原材料降价还是公司产 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-043 深圳友讯达科技股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三） 14：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 346,131,977.11, representing a year-on-year increase of 3.62%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 74,176,321.94, up 15.95% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.3709, which is a 15.94% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥841,236,761.30, an increase of 3.8% compared to ¥813,776,171.70 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥161,933,940.46, up 100.5% from ¥80,917,704.90 in the same period last year[20] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.8097, compared to ¥0.4046 in Q3 2022, reflecting a 100.5% increase[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 160,338,792.31, a significant increase of 248.28% year-on-year[10] - Cash flow from operating activities generated ¥160,338,792.31, a significant improvement from a negative cash flow of ¥108,133,386.73 in the previous year[22] - The net cash flow from investment activities was ¥66,993,774.13, a significant improvement from the previous year's negative cash flow of -¥80,298,744.21[23] - Total cash inflow from investment activities amounted to ¥141,652,521.42, compared to ¥138,089,401.98 in the same period last year[23] - Cash outflow from investment activities was ¥74,658,747.29, down from ¥218,388,146.19 year-over-year[23] - The net cash flow from financing activities was -¥55,573,460.21, contrasting with a positive cash flow of ¥17,883,635.37 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,200,225,497.69, reflecting a growth of 10.01% from the end of the previous year[5] - Total current assets increased to CNY 960,789,414.75 as of September 30, 2023, up from CNY 851,681,675.11 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 12.7%[15] - Total current liabilities decreased to CNY 340,962,673.71 from CNY 362,205,201.93, a reduction of about 5.8%[16] - Non-current liabilities, specifically lease liabilities, decreased to CNY 3,781,365.24 from CNY 4,914,726.32, indicating a decline of approximately 23.0%[16] - The total liabilities decreased to ¥346,228,253.80 from ¥369,154,447.97, indicating a reduction in financial obligations[20] Shareholder Information - The company reported a total of 20,407 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Cui Tao, holds 22.81% of the shares, amounting to 45,610,400 shares[12] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[14] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 386.56% to CNY 2,128,241.32 compared to the previous year[9] - The company received government subsidies amounting to CNY 509,688.70 during the reporting period[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥50,122,976.58, slightly down from ¥53,762,191.48 in Q3 2022, indicating a focus on cost management[19] - The company reported other income of ¥25,664,630.85, an increase from ¥20,730,417.62 in the previous year, highlighting improved financial performance[20] - Deferred income tax liabilities rose to ¥1,253,099.72 from ¥972,794.85, suggesting potential future tax obligations[20] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents increased by CNY 171,991,773.62, a rise of 201.75% year-on-year, primarily due to increased cash receipts[10] - Cash and cash equivalents reached CNY 447,437,460.10, compared to CNY 278,513,499.95 at the start of the year, indicating a significant increase of 60.7%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥444,079,407.96, up from ¥198,697,083.36 at the end of the same quarter last year[23] Reporting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[24] - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[24]

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-040 深圳友讯达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于《2023年第三季度报告》的议案 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于2023年10月25日（星期三）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 1 深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 经审议，董事会认为：公司《2023年第三 ...

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2023-041 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 1、审议并通过关于《2023年第三季度报告》的议案 监事会经认真审核，认为董事会编制的公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于2023年10月25日（星期三）上午11：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023年10月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3 ...