湖南三德科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶代 启、仇健、何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶代启、仇健、何红渠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥91,338,742.52, representing a 16.36% increase compared to ¥78,496,390.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥19,309,073.93, up 21.81% from ¥15,851,237.18 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,087,842.46, reflecting a significant increase of 44.84% from ¥12,487,748.05 year-on-year[5] - Operating profit for the current period was ¥21,812,877.62, up from ¥18,122,312.62, indicating a growth of approximately 20.5%[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0949, up from ¥0.0763 in the previous year, reflecting an increase of approximately 24.5%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved to -¥2,911,919.20, an 81.16% improvement from -¥15,458,998.71 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,911,919.20, an improvement from a net outflow of ¥15,458,998.71 in the previous year[24] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥26,209,022.78, compared to a net outflow of ¥14,784,302.36 in the same period last year[24] - The net cash flow from financing activities was -CNY 35,944,007.46, indicating a significant outflow compared to the previous quarter[25] - The cash outflow related to financing activities amounted to CNY 36,537,519.46, which is a substantial increase compared to CNY 1,775,202.31 in the previous quarter[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,093,787,781.15, a decrease of 5.28% from ¥1,154,743,958.08 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 364,301,720.79 from CNY 404,804,461.32, representing a reduction of about 10%[18] - The company's cash and cash equivalents were CNY 118,745,698.50, down from CNY 135,259,734.80, indicating a decline of approximately 12.5%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 159,985,065.32 from CNY 183,700,518.82, a decrease of about 12.9%[17] - Inventory increased to CNY 228,075,658.56 from CNY 222,125,977.18, showing a slight increase of approximately 2.7%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,542[12] - The company implemented a stock repurchase plan, resulting in a 100% increase in treasury stock to ¥40,016,253.19[9] - The company has a total of 4,630,350 shares in its repurchase account, which are not included in the top ten shareholders list[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 45.72% to ¥15,001,416.74, primarily due to higher material and labor costs[10] - Research and development expenses increased to ¥15,001,416.74 from ¥10,294,381.52, marking a rise of about 46.1%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.59%, up from 2.22% in the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in investment income, down 73.19% to ¥799,574.46, due to reduced maturity of financial products[10] - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥25,535.95, compared to a loss of ¥102,622.53 in the same period last year[21] - The company did not distribute dividends or profits to minority shareholders during the first quarter[25] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-033 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 湖南三德科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自 20 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0085号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-97 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 证审字[2024] 0085 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的湖南三德科技股份有限公司（以下简称三德科技）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-017 湖南三德科技股份有限公司 关于获得政府奖励及补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得奖励/补助的基本情况 1、本次收到的奖励/补助情况 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 提供 | 获得补助 | | | | | 公司日 | | | | 序 | 补助 | 补助的 | 的原因或 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | 常经营 | 具有 | 补助 | | 号 | 的主 | | | 助时间 | 形式 | （元） | 依据 | | 可持 | 类型 | | | 体 | 主体 | 项目 | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | 三德 | 长沙市 财政局 | 软件集成 | 年 2024 | 货币 | | 财税 | | | 与收 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-016 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人朱先富先生函告，获悉其将所持有的 部分公司股份办理了提前解除质押的业务。具体情况公告如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为第一 大股东及其 一致行动人 解除 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日 质权人 朱先富 否 1,500,000 13.51% 0.73% 2023 年 4 月 27 日 2024 年 4 月 2 日 国泰君 安证券 股份有 500,000 4.50% 0.24% 2024 年 2 月 7 日 2024 年 4 月 2 日 限公司 合计 2,000,000 18.01% 0.97% - 一、 本次股权质押解除基本情况 截至本公告披露日， ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-015 湖南三德科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-012 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日召开的第 四届董事会第十三次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2024年3月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 3月 20日 （星期三 ）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件和《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个 ...