证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-027 投资额度为不超过人民币 5,000 万元（含本数），自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。在该额度内公司及合并报表范围内的 子公司均可使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次 预计投资额度范围内。 3、投资品种 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司及子公司拟在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资 金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常运营的情况下，合理利用部分 闲置的自有资金进行证券投资。 2、投资额度及期限 包括新股配售或申购、证券 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 55,043,072.14 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度按实现 净利润的 10％提取法定盈余公积金 5,504,307.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司 可 供 分 配 利 润 为 292,454,916.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 304,840,323.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 292,454,916.00 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-025 湖南三德科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信额度事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请授信 额度合计不超过人民币 33,000 万元。本次审议的具体银行授信额度明细如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及控股子公司 拟向银行申请共 33,000 万元人民币的综合授信。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司长沙河西支行 | 11,000 万元 | | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 | 万元 12,000 | | 中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 | 万元 10,000 | 以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票 据贴现、保函、信 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-024 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，预计 2024 年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称"优泰科技"） 发生关联交易总金额合计不超过 265.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范 围内的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、朱青先生回 避表决；公司第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 2023 2023 | 实际发生额 | 实际发生额 | | | -- ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-035 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式保持不变，敬请 广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理需要， 即日起启用新的电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | sandegroup@163.com | zqb@sandegroup.com | 湖南三德科技股份有限公司 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及 母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表的主要财务指标报 告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | | 增减幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 46,454.31 | | | 39,363.65 | | | 18.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | 5,373.69 | | | 9,219.00 | | | -41.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | 3,710.91 | | | 7,935.11 | | | -53.23% | | 经常性损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-028 湖南三德科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将计提资产减值准备及核 销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 （1）本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及 子公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程 等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资 产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资 产减值准备及核销处理。 （2）本次计提资产减值准备及核销资产的范 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-026 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理。该额度 内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购 买中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，发行主体为银行或其他金融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投 资风 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-018 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场 会议方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《 2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披 露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为了更好地与广大投资者 进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00—17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 25 日前访问网址 https://e ...