证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-026 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理。该额度 内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购 买中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，发行主体为银行或其他金融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投 资风 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 CAC 证专字[2024]0186 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 关于湖南三德科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0186 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称"三德科技"）的委托，根 据中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资 产负债表，2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 CAC 证审字【2024】0085 号标准无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-018 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场 会议方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《 2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及 母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度合并财务报表的主要财务指标报 告如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | | 增减幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 46,454.31 | | | 39,363.65 | | | 18.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | 5,373.69 | | | 9,219.00 | | | -41.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | 3,710.91 | | | 7,935.11 | | | -53.23% | | 经常性损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-030 湖南三德科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及独 立董事津贴方案的议案》及《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经 2023 年年度股东大会 审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、高级管理人员薪酬方案经第四 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （仇健） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、规章或其他规范性文件，以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《湖南三德科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）《湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司自治文件，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会 计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务 集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-023 湖南三德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘任期 限为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工 作。 由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司 2024 年度财务审计机构， 并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-028 湖南三德科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将计提资产减值准备及核 销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 （1）本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及 子公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程 等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资 产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资 产减值准备及核销处理。 （2）本次计提资产减值准备及核销资产的范 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-035 除上述变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他联系方式保持不变，敬请 广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据实际经营管理需要， 即日起启用新的电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | sandegroup@163.com | zqb@sandegroup.com | 湖南三德科技股份有限公司 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥464,543,120.94, representing an increase of 18.01% compared to ¥393,636,462.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 41.71% to ¥53,736,852.50 from ¥92,190,038.22 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,109,068.86, down 53.23% from ¥79,351,119.67 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 7.90% to ¥1,154,743,958.08 at the end of 2023, compared to ¥1,070,239,171.02 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2611, a decrease of 41.55% from ¥0.4467 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.51%, down from 13.79% in 2022, reflecting a decline of 6.28%[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥138,769,729.87, a slight decrease of 0.97% from ¥140,123,614.00 in 2022[22]. - The total profit for the company was 55.80 million yuan, a significant decline of 49.39% compared to the previous year, primarily due to overdue financial products and a provision for bad debts of 85 million yuan[86]. - The company's financial assets increased to 706,357,943.00, with a fair value change of 85,000,000.00 during the reporting period[113]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.45 RMB per 10 shares to all shareholders, with no stock bonus or capital reserve conversion to share capital for the year[4]. - The company approved a cash dividend of 1.75 RMB per 10 shares, totaling 36,015,087.50 RMB distributed to shareholders[193]. - The cash dividend distribution plan was implemented on May 30, 2023, based on a total share capital of 205,800,500 shares as of December 31, 2022[193]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of 292,454,916.00 RMB[194]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers during the reporting period[194]. Market Position and Industry Trends - The company operates in the field of unmanned intelligent equipment, which integrates industrial IoT, intelligent robotics, and data cloud technologies for coal and solid combustible material management[14]. - The company has a strong market position in the coal quality detection instrument sector, with over 80% of its applications focused on coal samples[33]. - The industry is experiencing a shift towards unmanned intelligent equipment, requiring manufacturers to provide integrated solutions beyond just manufacturing[35]. - The company is a leading player in the coal quality detection instrument manufacturing industry, being the only A-share listed company in this sector[43]. - The market demand for coal quality detection instruments is positively correlated with coal production and sales, with China's raw coal production reaching 4.71 billion tons in 2023, a year-on-year increase of 3.4%[39]. - The coal quality detection instrument market is experiencing growth due to increased environmental regulations and the demand for precise coal utilization[40]. Research and Development - The company has invested over 10% of its revenue in R&D for several years, with a technical and R&D team of over 200 people[43]. - The company has applied for a total of 1,098 patents, including 336 invention patents, with 627 patents currently authorized[43]. - Research and development expenses rose by 17.80% to ¥52,596,376.79, reflecting the company's commitment to innovation[102]. - The number of R&D personnel increased by 9.24% to 130 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 101, up from 90 in 2022[103]. - The company plans to maintain high R&D investment in 2024 to drive product innovation and optimize product structure[126]. Risk Management - The company faces risks including performance decline due to macroeconomic environment and industry fluctuations, increasing accounts receivable, and potential delays in the delivery of unmanned intelligent equipment orders[3]. - The company has a risk of overall gross margin decline due to changes in the competitive environment affecting the unmanned intelligent equipment business[3]. - The company acknowledges the potential for significant adverse changes in the energy structure under the "dual carbon" policy, which could lead to reduced market demand[131]. - The company is actively taking measures to mitigate risks associated with delayed delivery of unmanned intelligent equipment orders, including improving project management and communication with stakeholders[135]. - The company has established a credit management policy and a dedicated accounts receivable management team to address the risk of increasing accounts receivable[133]. Governance and Management - The company reported a strict adherence to governance regulations, ensuring a clear division of responsibilities among the shareholders, board of directors, and management[144]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[146]. - The company has established a robust internal governance framework in line with relevant laws and regulations, enhancing its operational integrity[144]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[147]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with governance standards[151]. Operational Efficiency - The company has implemented a fourth-generation intelligent information system (SAP) for comprehensive management across the entire ecosystem, enhancing operational efficiency[85]. - The company has established a project operation technical support team to enhance supply chain and delivery management, ensuring efficient and orderly production across all stages, particularly for unmanned intelligent equipment product lines[129]. - The company is focusing on enhancing its internal management and risk control mechanisms to ensure sustainable development and high-quality operations[129]. - The company has a comprehensive internal control system to ensure effective governance and risk management[153]. Product Development and Innovation - The company focuses on the development, production, and marketing of analytical instruments and unmanned intelligent equipment, with significant growth in the unmanned intelligent equipment sector, surpassing the analytical instruments sector in order volume for the first time in 2022[53]. - The company's unmanned intelligent equipment revenue grew by 49.45% year-on-year, indicating strong market demand driven by digital transformation in traditional industries[77]. - The company has launched several new products, including the SDAC1500 and SDAC1600 calorimeters, enhancing its product matrix to meet diverse application needs[87]. - The company has made significant progress in developing unmanned intelligent detection systems in non-coal fields, marking a milestone in its product innovation[86]. Customer Relations and Marketing - The company has established a marketing network covering major state-owned enterprises and has clients in over 40 countries, including global third-party testing organizations[44]. - The company has developed a comprehensive customer database to enhance service and reduce customer churn rates[66]. - The marketing strategy emphasizes "technology leadership and differentiated competition," with a focus on direct sales in domestic markets and agency sales overseas[66]. - The company has enhanced its market influence through CRM systems and improved contract execution management, leading to better sales collection mechanisms[91]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 576, with 557 from the parent company and 19 from major subsidiaries[187]. - The professional composition includes 297 technical personnel, 145 production personnel, and 72 sales personnel[187]. - The company has a comprehensive salary system that includes annual salary, piece-rate, commission, and position-based pay[189]. - The company emphasizes employee performance in salary adjustments, considering market competitiveness and company performance[189].