证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-028 湖南三德科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将计提资产减值准备及核 销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 （1）本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司及 子公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程 等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资 产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部 分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资 产减值准备及核销处理。 （2）本次计提资产减值准备及核销资产的范 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-026 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理。该额度 内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购 买中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，发行主体为银行或其他金融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投 资风 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-018 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司总部园区会议室召开，采取现场 会议方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《 2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日披 露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为了更好地与广大投资者 进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00—17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 25 日前访问网址 https://e ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 1 湖南三德科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱先德、主管会计工作负责人肖锋华及会计机构负责人(会计 主管人员)刘秋艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年报中涉及未来计划等前瞻性的描述，均为公司根据现有情况做出的判 断，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司在发展过程中，存在业绩受宏观环境和下游行业波动影响下滑的风险、 应收账款持续增加的风险、新业态带来的管理挑战及无人化智能装备订单交付 延期的风险、产品整体毛利率下降的风险、竞争环境变化致使无人化智能装备 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 最近一年（经审计的 2022 年），中审华业务总收入 8.37 亿元，其中审计业 务收入 6.08 亿元，证券业务收入 1.05 亿元。上一年度，上市公司年报审计客户 25 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 5 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南三德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵 ...

湖南三德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南三德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-033 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 湖南三德科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自 20 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶代 启、仇健、何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶代启、仇健、何红渠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...