（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为对公司财务信息、 内部控制及内外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本议事规则。 湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 人数为单数且不少于三名，其中独立董事占二分之一以上且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

湖南三德科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李顺诚作为湖南三德科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人公司第五届董事会提名为湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南三德科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

湖南三德科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-029 附件： 上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。 李顺诚先生，1964 年出生，中国（香港）国籍，环境科学博士，香港科技 大学（广州）功能枢纽地球与海洋大气科学学域主任，可持续能源与环境学域教 授，博士生导师。毕业于加州伯克利大学(University of California, Berkeley)，专 注于空气质量与控制相关研究，曾任香港理工大学土木及环境工程学系教授。在 有毒有害污染物演化特征、源排放清单以及室内外空气污染物控制与关键技术等 方面以项目负责人或其他申请人身份获得科研项目资助超过 80 项（其中包括国 家重点研发项目、香港环境保护署环境及自然保育基金等），参与横向课题 170 余个，已发表论文 390 余篇 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、本次章程相关条款变更的概述 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相 关条款进行修订完善。具体如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | ...

湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为湖南三德科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨增选独立董事的议案》进行认真 审阅，对第五届董事会独立董事候选人李顺诚先生的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 上述独立董事候选人能够胜任公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须 具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信 被执行人的情形。因此，我们一致同意提名 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范 性文件和《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应 当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 1 无正当理由， ...

湖南三德科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-028 湖南三德科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日 （ 星期 五 ）14:30。 （2）网络投票时间：通 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-024 湖南三德科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的 方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-023 3、会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形 式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方 式进行表决。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...