湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-010 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据相关法律法规及公司当前实际经营状况，本次拟对公司《监事会议事规 则》进行修订。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电话形式送达至各位监事。 2、会议于 2024 年 3 月 4 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场会议的方 式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司 （以下简称 公司"）的证券投资 行为，有效控制风险，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章 程》（以下简称 《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策、中国证券监督管理委员会 （以下简称 中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称 深交所"）规则允许 的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为。 证券投资具体包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。以下情形不适用本制度： 湖南三德科技股份有限公司证券投资管理制度 （2024 年 3 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-008 湖南三德科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 二、其他说明 截至本公告之日，公司持股 5%以上股东朱先富先生所质押股份不存在平仓 风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更， 不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份 质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东朱先富先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押的业务。 具体情况公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 1、本次股份补充质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于持股 5%以上股东、董事部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到日持股 5%以 上股东陈开和先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押的业务。 具体情况公告如下： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-007 湖南三德科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东陈开和先生所质押股份不存在平 仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更， 不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份 质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》 2、《股份质押登记证明》 特此公告。 一、 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-006 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 截至 2024 年 2 月 6 日，公司回 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-005 湖南三德科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-004 湖南三德科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议及 第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。根据上述决议事项，公司注册资 本由 205,800,500 元减少至 205,754,500 元。 公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委 员会行政审批服务局换发的《营业执照》。具体信息如下： 1、统一社会信用代码：914301007607140065 2、名称：湖南三德科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号 5、法定代表人：朱先德 6、注册资本：贰亿零伍佰柒拾伍万肆仟伍佰元整 7、成立日期：2004 年 04 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 ...

湖南三德科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： 1、回购股份方案基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：用于员工股权激励及（或）员工持股计划； （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含）； （4）回购股份的价格区间：不超过人民币 17.75 元/股； （5）回购股份的数量及占当前总股本的比例：按照回购价格上限和回购金 额上限测算，预计可回购股份数量为 3,380,280 股，约占公司总股本的 1.64%。 按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 1,690,140 股， 约占公司总股本 0.82%；具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准； （6）实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； （7）资金来源：公司自有资金。 2、回购股份方案的审议程序 公司于 2023 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-002 湖南三德科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名 ...