关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行董事会、监事会 换届选举。 为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司于近日召开了职工代表大会。经 全体职工代表审议，会议选举高彦伟（简历详见附件）为公司第五届董事会职工 代表董事；选举王寿增（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 高彦伟将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，王寿 增将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公 司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-025 湖北久之洋红外系统股 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-023 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 24 日 13:30 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议由公司董事长邵 哲明主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期原定于 2024 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-031 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华中光电技术研究所现就提名余洋为湖北久之洋红外系统股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240530 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 投服中心占志祥、国联证券曲芮萱，通过上证路演中心参加 参与单位名称及 中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会暨 人员姓名 2024 年第一季度业绩说明会的其他投资者 时间 2024年5月30日14:30 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接待人 公司董事长邵哲明，副董事长郭良贤，独立董事王永新，财 员姓名 务总监、董事会秘书吴昌仁等 本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字 互动的方式进行，交流主要内容如下： ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说 明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-021 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前通过本公 司公开邮箱（market@hbjir.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 25 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240516 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景网参与 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体 人员姓名 接待日活动的投资者 时间 2024年5 月16日 14:30-16:00 地点 全景网 上市公司接待人 公司董事长 邵哲明 员姓名 公司财务总监、董事会秘书 吴昌仁 1. 公司星敏感器产品占营收多少比重？谢谢。 答：公司的系列星敏感器产品应用环境涵盖大气层内、 大气层外，光谱范围包括可见光、近红外等波段，工作模式 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-021 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称"北京派鑫"）的 股东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）共同 签署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让孙秀荣、孙爱华合计 持有的北京派鑫 100%股权（以下简称"本次股权转让"），具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东 一致行动人增持股份实施情况公告》《关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟 发生变动的公告》《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱华）、《简式权益变 动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。 近日，公司收到北京派鑫发来的《告知函》，北京派鑫已完成本次股权转 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-016 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:30 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥63,542,740.05, a decrease of 12.42% compared to ¥72,557,185.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,275,394.49, down 9.26% from ¥4,711,540.12 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 9.16% to ¥0.0238 from ¥0.0262 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 63,542,740.05, a decrease of 12.8% compared to CNY 72,557,185.68 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,275,394.49, down 9.3% from CNY 4,711,540.12 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0238, compared to CNY 0.0262 in the previous year, representing a decline of 9.1%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4,275,394.49, down from CNY 4,711,540.12 in Q1 2023, reflecting a decrease of 9.3%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 32.16%, amounting to -¥40,913,000.72 compared to -¥60,304,735.52 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 40,913,000.72, an improvement from a net outflow of CNY 60,304,735.52 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investment activities improved by 87.57%, amounting to -¥603,521.72 compared to -¥4,855,704.67 in the same period last year[12] - The net cash flow from investment activities was -603,521.72 CNY for Q1 2024, compared to -4,855,704.67 CNY in Q1 2023, indicating a decrease in cash outflow[21] - The cash flow from financing activities showed an inflow of 13,083.94 CNY in Q1 2024, slightly up from 12,269.29 CNY in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -41,520,623.34 CNY for Q1 2024, compared to -65,159,542.29 CNY in Q1 2023, reflecting an improvement in cash management[21] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 261,965,230.21 CNY in Q1 2024 from 340,423,761.85 CNY in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.11% to ¥1,800,775,103.57 from ¥1,746,425,553.36 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amount to CNY 1,800,775,103.57, an increase from CNY 1,746,425,553.36 at the beginning of the period[15] - The total current assets are reported at CNY 1,522,336,331.09, up from CNY 1,460,681,255.89[14] - The total non-current assets decreased to CNY 278,438,772.48 from CNY 285,744,297.47[15] - The total current liabilities increased to CNY 471,168,446.63 from CNY 421,719,261.81[15] - The total liabilities increased to CNY 479,110,087.26 from CNY 430,001,321.61, marking an increase of 11.4%[18] - Owner's equity attributable to shareholders rose slightly to CNY 1,321,665,016.31 from CNY 1,316,424,231.75, an increase of 0.4%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,918[13] - The largest shareholder, Huazhong Optoelectronics Technology Research Institute, holds 104,850,000 shares, accounting for 58.25% of total shares[13] Other Income and Expenses - The company reported a 47.77% increase in other income, totaling ¥10,155,296.19, attributed to higher VAT refunds compared to the previous year[9] - Other receivables saw a significant increase of 1143.76%, reaching ¥10,705,245.36 due to an increase in tax refund receivables[8] - The financial expenses decreased by 91.70%, amounting to -¥145,517.96, due to a reduction in interest income[9] - The company recorded a 700.06% increase in non-operating income, reaching ¥4,000.30, due to increased penalties and fines received[9] - Research and development expenses remained stable at CNY 17,634,180.21, compared to CNY 17,880,416.71 in the previous year[17] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 334.00, contrasting with a gain of CNY 1,959,177.92 in the previous year[18] Operating Costs - Total operating costs decreased to CNY 70,988,542.10 from CNY 74,317,253.57, reflecting a reduction of 4.4%[17] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[22]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师 团队； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录，最近三年没 有发生执业质量和职业道德问题并因此受到处罚； （六）具备相应的信息安全管理能力，能够对所知悉的 公司涉密敏感信息履行保密义务，依法依规以合同规范信息 数据处理活动； 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 行为，切实维护股东合法权益，提升审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司及下属子公司的 财务会计报告发表审计意见、出具审计报 ...