第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司控股 子公司及其控股的其他公司。 第三条 公司委派至控股子公司的董事、高级管理人员 对本规定的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监 督等工作。 第二章 定义和说明 湖北久之洋红外系统股份有限公司 控股子公司管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对湖北久之洋红外系统股份有限公司 （以下简称"公司"）控股子公司的管理，建立有效的管控 机制，促进子公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规定。 第九条 子公司进行利润分配，先由公司决策通过后， 再以子公司股东决定的形式作出。 第十条 在经营决策活动中由于越权行事给公司和子公 司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解 除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。 持股 50%以上，或者公司持股虽未达到 50% ...

第二条 本办法属于公司级专项制度，适用于公司及控股子 公司的内部审计管理。 第二章 定义和说明 第三条 内部审计是指公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等，实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 审计计划是指内部审计机构和内部审计人员为完成 审计业务，达到预期的审计目的，对审计工作或者具体审计项目 作出的安排。 第五条 后续审查是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位 针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果，而进行的 审查和评价活动。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 内部审计工作管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，明确审计责任，保证内部审计质量， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-043 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、上述事项需提交股东会审议，华中光电技术研究所、北京派鑫科贸有限 公司作为关联股东将在股东会上对上述事项相关议案回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：中船财务有限责任公司 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）为了满足公司（含下 属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，降低融资成本，充分利用关联 方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司拟与中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司提 供存款、贷款等金融服务，协议有效期为 3 年。 财务公司为公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控制的企业，符合《深 圳证券交易所创 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-042 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（含公司下属全资子公司，以下简称"公 司"，下同）因正常经营和实际业务发展需要，2026 年度拟与华中光电技术研究 所及其全资或控股子公司、天津市旗领测控科技有限责任公司（以下简称"旗领 测控"）、中国船舶集团有限公司第七 0 五研究所（以下简称"七 0 五研究所"）、 中国船舶集团有限公司第七 0 七研究所（以下简称"七 0 七研究所"）、风帆有限 责任公司新能源分公司（以下简称"风帆新能源分公司"）、中国船舶重工集团有 限公司第七一 0 研究所（以下简称"七一 0 研究所"）、中国船舶工业机关服务中 心、中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生销售商品、采购原材料、 提供/接受劳务、委托代缴费用、承租房屋、接受金融服务等日常关联交易，预 计日常关联交易总额不超过 156,18 ...

关于中船财务有限责任公司 的风险持续评估报告 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价 证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管 理总局批准的其他业务。 根据深交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司 （以下简称"中船财务公司"或"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了中船财务公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对中船财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2025-044 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 23 日 9:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事邵哲明、郭良贤、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并 表决。公司董事长郭良贤因公务原因无法现场出席并主持本次会议，已于会前以 书面方式委托董事沈永良代为主持；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久 之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-041 湖北久之洋 ...

Market Performance - The other electronic sector declined by 0.76% compared to the previous trading day, with Jiuziyang leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3919.98, up 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13368.99, up 0.27% [1] Capital Flow - The other electronic sector experienced a net outflow of 302 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 66.83 million yuan [2] - Speculative funds recorded a net inflow of 23.5 million yuan into the other electronic sector [2]

Market Performance - The A-share market saw mixed performance with the Shanghai Composite Index rising by 0.07% to 3919.98, the Shenzhen Component Index increasing by 0.27% to 13368.99, and the ChiNext Index up by 0.41% to 3205.01 [2] Sector Highlights - The lithium battery industry chain led the market, while stocks related to the Hainan Free Trade Zone remained active. The photolithography machine sector continued its strong performance, and energy metal stocks showed excellent results. However, sectors like commercial aerospace, consumer goods, and intelligent driving experienced adjustments [2] Notable Stocks - Several stocks in the liquid cooling server concept saw significant gains, with companies like Chuanrun Co., Yingweike, Tongfei Co., and Zhongguang Fanglei all hitting the daily limit of +20% [3] - Other notable gainers included Shenling Environment (+13.69%), Chuanrun Co. (+10.02%), and Yingweike (+10.00%) [3] Declining Stocks - The commercial aerospace sector faced declines, with stocks like Shunhao Co. and Huati Technology hitting the daily limit down, while others like Jiuzhiyang and Tianyin Machinery fell over 10% [3][4] - Notable decliners included Xingchen Technology (-13.31%), Jiuzhiyang (-12.23%), and Huati Technology (-10.01%) [4] Trading Volume - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 1.9 trillion, an increase of 37.9 billion compared to the previous trading day, with over 3800 stocks declining [4] Capital Flow - Main capital flows showed net inflows into sectors like batteries, basic chemicals, and precious metals, while there were net outflows from communication equipment, aerospace, and semiconductors. Specific stocks like Industrial Fulian, Duofluo, and Yingweike saw net inflows of 1.348 billion, 1.247 billion, and 996 million respectively [6][7] Institutional Insights - Guorong Securities predicts a continuation of a strong market trend into 2026 [8] - Shenwan Hongyuan emphasizes a nuanced view of trading volume, suggesting that high trading volume does not necessarily indicate a positive market trend [9] - Qianhai Bourbon Fund believes that structural fluctuations will not alter the slow bull market pattern, with expectations for expanded bull market space next year [10]

行 业 及 产 业 国防军工 2025 年 12 月 22 日 相关研究 证 券 研 究 报 告 证券分析师 韩强 A0230518060003 hanqiang@swsresearch.com 武雨桐 A0230520090001 wuyt@swsresearch.com 穆少阳 A0230524070009 musy@swsresearch.com 研究支持 达邵炜 A0230124030001 dasw@swsresearch.com 联系人 达邵炜 A0230124030001 dasw@swsresearch.com 基本面筑底，行业进入配置周期 看好 ——国防军工行业周报（2025 年第 52 周） 本期投资提示： ⚫ 上周申万国防军工指数上涨 1.53%，中证军工龙头指数上涨 4.05%，同期上证综指上 涨 0.03%，沪深 300 下跌 0.28%，创业板指下跌 2.26%，申万国防军工指数跑赢创业 板指、跑赢沪深 300、跑赢上证综指、跑输军工龙头指数。1、从细分板块来看，上周 国防军工板块 1.53%的涨幅在 31 个申万一级行业涨跌幅排名第 11 位。2、从我们构建 的军工集团指数变化来 ...