Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 31, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate either in person or through online voting, with specific time slots for each method [1][2] - The meeting will be conducted in accordance with relevant laws and company regulations [1] Attendance and Voting - All registered shareholders as of July 25, 2025, are entitled to attend the meeting and can appoint proxies for voting [2] - The meeting will include company directors, supervisors, senior management, and other required personnel [2] - Voting will be conducted through both on-site and online platforms, with specific procedures outlined for each [3][11] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and the abolition of the supervisory board [2][9] - Approval of proposals requires a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [2] Registration and Logistics - Shareholders attending in person must register with proper identification and authorization documents [3][5] - The registration period for on-site attendance is set for July 28, 2025 [5] - Attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [5] Online Voting Process - The company provides an online voting platform through the Shenzhen Stock Exchange, with detailed procedures for participation [11] - Shareholders must complete identity verification to access the online voting system [11]

Group 1 - The company held its sixth meeting of the fifth supervisory board on July 15, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board unanimously agreed to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit and risk committee of the board of directors, in compliance with the new Company Law and related regulations [1][2] - The current supervisors will be relieved of their duties upon the approval of this resolution by the shareholders' meeting, while continuing to fulfill their supervisory responsibilities until then [2]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策 程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构，规范公 司环境、社会及公司治理（ESG）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》 本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的常设专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 第四条 公司科技规划部是战略与投资委员会的日常办 事机构。战略与投资委员会还可以根据工作需要临时指定公 司相关的部门或人为其提供工作支持。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会由五名董事组成，由董事会 选举产生。 （下称"《公司章程》" ）及其他有关规定，制订 （三）对《公司章程》规定须 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》；召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关 于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计与风险委员会履行《公司法》规定的监事会职权。 第五届监事会原任期自 2024 年 8 月 13 日至 2027 年 8 月 13 日。监 ...

一、董事会会议召开情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-022 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行的修订，同时提请 股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等 相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 经审议，董事会一致同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的 各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》及 其他有关规定,制订本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事； 高级管理人员是指按照公司章程规定的由董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 第三条 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司 获取的包括基本工资、考核工资、股权、期权等形式的各种 报酬。 第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第五条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常办事机 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由五名董事（独立董事 占 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 党组织机构设置 第二节 党委工作原则 第三节 党委职责 第四节 党委议事范围 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 特别条款 第十四章 ...

第一条 为强化湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计、风险防控，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和对 经理层的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，并进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计与风险委 员会，并制订本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，以及公司风险识别、防范与管理工 作，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责审计与风险委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 公司内审部门由审计与风险委员会直接领导，是审计与 风险委员会的日常办事机构。审计与风险委员会还可以根据 1 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 1 和公司章程的规定，认真履 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 ...