股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日 16:00 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，沈永良、王永新、余洋以通讯方式出席并表决。会议由公司董事长邵哲明 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-018 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部最新修订的企业会计准则相关规定，现拟对湖北久之洋红外系统 股份有限公司（以下简称"公司"）相应会计政策予以变更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采取 ...

致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-014 湖北久之洋红外系统股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 2023 年年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 ...

北京市兰台律师事务所 关于 湖北久之洋红外系统股份有限公司 控股股东之一致行动人间接增持公司股份 的 法律意见书 地址:北京市朝阳区曙光西里 电话:010-52287777传 网址: http://www. 2024年4月 法律意见书 目录 | 一、增持人的主体资格 | | --- | | 二、本次増持情况 . | | 三、本次增持符合《管理办法》规定的免于发出要约的情形 . | | 四、结论 | 1 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非上下文另有所指,下列词语具有下述含义: | 公司/上市公司/久之洋 | 指 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东/华中光电 | 指 | 华中光电技术研究所 | | 中船投资 | 指 | 中国船舶集团投资有限公司 | | 本次增持 | 指 | 中船投资拟 协 议 受 让 北 京 派 鑫 100%股权。转让完成后, 中船投资将持有北京派鑫100.00%股权,通过北京派鑫间接 | | | | 持有上市公司9.75%股权。 | | 本次股权转让 | | 中船投资拟受让北京派鑫科贸有限公司100.00%股权 | | 《股权转让合 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-012 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份实施情况公告 中国船舶集团投资有限公司、孙秀荣、孙爱华保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到控股股东华中光电技术研究所（以下简称"华中光电"）一致行动人中国 船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）及持股 5%以上股东北京派鑫科 贸有限公司（以下简称"北京派鑫"）的股东孙秀荣、孙爱华的告知函，中船投 资、孙秀荣、孙爱华共同签署了《股权转让合同》，中船投资拟通过收购北京派 鑫 100%股权间接增持公司 9.75%股份。 一、增持主体的基本情况 1、名称：中国船舶集团投资有限公司 2、持股情况：本次增持行为发生之前，中船投资未持有公司股份，其一致 行动人华中光电持有公司股份数量为 104,850,000 股，占公司总股本的比例为 58.25%，股份性质为"无限售条件流通股"。 3、 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-013 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构等情况拟发生变动的公告 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 2024 年 4 月 14 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称"北京派鑫"） 股 东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称"中船投资"）共同签 署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让北京派鑫 100%股权。 孙秀荣、孙爱华、中船投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱 华）、《简式权益变动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。 北京派鑫持有公司股份数量为 17,553,962 股，占公司股份总数的 9.75%。本 次股权转让前，孙秀荣、孙爱华分别持有北京派鑫 90%、10%股权；本次股权转 让完成后，中船投资变更为北京派鑫唯一股东，中船投资通过北京派鑫间接持有 公司股份总 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露义务人：中国船舶集团投资有限公司 注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38 号1幢4层409-32室(集群注册) 通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路72号 权益变动性质：间接增加 签署日期：二〇二四年四月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久之洋 股票代码：300516 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编 写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在久之洋拥有权益的股份变动情况。 本报告书中合计数与各 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露义务人一：孙秀荣 住所/通讯地址：北京市海淀区****** 信息披露义务人二：孙爱华 住所/通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：减少（协议转让、间接转让） 签署日期：二〇二四年四月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久之洋 股票代码：300516 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在久之洋拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日前六个月内，除本报告书披露的信息 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥769,698,773.66, representing a 3.50% increase compared to ¥743,658,872.09 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,924,601.67, a 1.00% increase from ¥82,100,529.71 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,634,587.97, which is a 6.24% increase from ¥74,618,698.29 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,746,425,553.36, reflecting a 15.64% increase from ¥1,510,235,200.74 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.08% to ¥1,316,424,231.75 from ¥1,252,795,326.31 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 769.70 million yuan, a year-on-year increase of 3.5%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 82.92 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1%[51]. - The company's total sales volume decreased by 20.09% to 2,732 units compared to 3,419 units in 2022[70]. - The company reported a significant cash outflow from operating activities in the first quarter of 2023, amounting to -¥60,304,735.52[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥59,557,138.35, a significant decline of 92.69% compared to -¥30,908,161.49 in 2022[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.52 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 180,000,000 shares[3]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserves for the current dividend distribution plan[3]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 3.52 per 10 shares, totaling CNY 63,360,000.00, which represents 100% of the total profit distribution[169]. - The company has established a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[165]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, maintaining consistency in its approach[165]. Market Trends and Projections - The infrared thermal imaging market is projected to reach $18.26 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 6.34% from 2020 to 2023[34]. - The domestic infrared thermal imaging market is expected to reach $10.06 billion in 2023, with a CAGR of about 14.61% from 2020 to 2023[34]. - The optical components market is projected to reach 26.8 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14% from 2022 to 2026[37]. - The Chinese optical film market size increased from 3.44 billion yuan in 2018 to 28.31 billion yuan in 2022, with a forecasted CAGR of 15.5% from 2023 to 2027[39]. - Mini LED backlight TV shipments are expected to reach 20.1 million units by 2026, with a CAGR of 52.2% from 2023 to 2026, driving growth in the optical film industry[39]. Research and Development - The company’s R&D investment intensity was 12.01%, with a focus on key technologies such as high-precision motion control and low-cost fiber laser ranging[62]. - The company applied for 65 patents during the reporting period, with 22 patents granted, including 11 invention patents[62]. - The company has developed a full range of infrared thermal imaging cameras, covering various wavebands and types, enhancing its market position[41]. - The company focuses on information lasers and has made breakthroughs in key technologies for new types of lasers, including fiber and solid-state lasers[43]. - The company is committed to innovation-driven growth, emphasizing the development of key core technologies and enhancing its digital intelligence capabilities[99]. Corporate Governance - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and facilitating their participation[110]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, ensuring autonomous operations in business and financial matters[111]. - The company has established a clear ownership of key assets, including trademarks and patents, ensuring asset integrity[121]. - The company operates an independent financial accounting system and does not share bank accounts with controlling shareholders[123]. - The company has a performance-based remuneration structure for its senior management, which includes basic and performance pay[145]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its high-quality development strategy through innovative practices and reforms in 2024[64]. - The company is focusing on technological innovation and has a strong pipeline of new products in development, aiming to capture a larger market share[135]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the industry[134]. - The company is exploring new strategies for market expansion, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[141]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[184]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its subsidiaries in its main business areas[181]. - The company has disclosed its corporate social responsibility report on the same day, which includes ESG information[178]. - The company is actively complying with various environmental protection laws and regulations[177]. - The company is focused on consolidating and expanding its poverty alleviation and rural revitalization efforts, as detailed in its CSR report[178]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[177]. Management Changes - The management team has undergone changes, with the CFO resigning on July 17, 2023, to align with the company's development needs[128]. - The company appointed Wu Changren as the new CFO on July 17, 2023, following the dismissal of Hong Pu due to company development needs[129]. - The company announced the resignation of independent director Wang Yanzhang on September 12, 2023, due to failure to attend two consecutive board meetings[130]. - The company has experienced changes in its board and management structure, which may impact strategic direction and operational efficiency[132]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance following recent board changes[133].