股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-032 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘铁根作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董 事会提名为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制订本制度。 (二) 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 大影响的情形或事件时，本制度规定的内部信息报告义务人 应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报 告并告知董事会办公室的制度。 本制度适用于公司及分公司、子公司（包括全资、控股 及参股子公司，下同）。 第三条 重大信息内部报告需 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-024 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 24 日 15:00 在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 张波（1003）主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会任期原定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-026 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期原 定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。 2024 年 7 月 25 日 附件 1：非独立董事候选人简历 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-033 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永新作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董 事会提名为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-030 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会现就提名王永新为湖北 久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）及其他信息披露义务人的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等法律法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指法律、法规和证券 监管部门要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券 监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按 规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-028 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船泓洋 科技（武汉）有限责任公司对其经营范围进行了变更。近日，公司接到中船泓洋 科技（武汉）有限责任公司通知，其已完成了经营范围变更事项的工商变更登记 手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的具体登记事项 如下： 名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司 统一社会信用代码：91420100303643206J 注册资本：5000 万元人民币 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-035 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于全资子公司变更公司经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：郭晓东 住所：武汉市东湖新技术开发区理工大科技园研发基地二期一标段第 A2 号 楼 1-3 层 2 号 经营范围：一般项目：仪器仪表制造, 光学仪器制造, 技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件外包服务,光电子器件制造,电气 信号设备装置制造,实验分析仪器制造,电子专用设备制造,货物进出口,技术进出 口 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-029 湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会现就提名刘铁根为湖北 久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...