证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-024 债券代码：123080 债券简称：海波转债 ●相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案情况 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现合并 净利润 6,047,633.59 元，母公司实现净利润 6,908,665.16 元。根据《公司章 程》规定，提取 10%法定盈余公积金 690,866.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润合计为 414,592,464.18 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

海波重型工程科技股份有限公司监事会 （此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结 合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制 体系的建设及运行情况。 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 全体监事签字： ...

一、股权收购事项概述 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王孝磊先生于 2023 年 1 月 5 日签署了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）， 公司拟收购王孝磊先生持有的秦皇岛博冠科技有限公司（以下简称"博冠科 技"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的《关于签署股权 收购意向协议的公告》（公告编号：2023-004）。 2、根据《意向协议》相关约定，公司聘请中介机构开展各项尽职调查和协 商等工作，但由于双方未能就股权转让的价款及支付条件等事项达成一致而 《意向协议》中约定的协议有效期即将届满，经双方协商，2023 年 3 月 3 日， 公司与王孝磊先生签署了《股权收购意向协议补充协议》，同意对《意向协议》 中约定的部分内容进行调整：将第 8.2 条"若甲、乙双方未能在 2 个月内就股 权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"修改为"若甲、 乙双方就股权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"。 除上述条款调整之外，其他条款继续有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于签订股权收购意向协议的进展 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周楷唐，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。于2021年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-025 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2023 年度审计机 构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现 出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆 满完成了公司 2023 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性， ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-020 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席 会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会 议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理张雪女士所作《2023 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-030 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经 营和资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。现将具体情况公告如下： 为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-021 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2023 年监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was 6.0476 million yuan, a decrease of 88.36% year-on-year, primarily due to changes in the industry cycle and tight funding in the engineering construction sector [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥415,172,353.93, a decrease of 34.78% compared to ¥636,536,332.86 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,047,633.59, down 88.36% from ¥51,975,935.45 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥28,326,531.87, a decline of 621.29% compared to ¥5,433,897.96 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,641,903,277.45, a decrease of 6.20% from ¥1,750,358,223.00 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.22% to ¥1,064,002,405.03 at the end of 2023 from ¥1,030,786,704.62 at the end of 2022 [24]. - The company's basic earnings per share for 2023 were ¥0.03, down 88.89% from ¥0.27 in 2022 [24]. - The gross profit margin for the steel structure engineering sector was 20.83%, a decrease of 3.76% from the previous year [70]. - The company achieved operating revenue of CNY 415.17 million in 2023, a decrease of 34.78% compared to the previous year, with bridge steel structure engineering revenue accounting for 99.20% of total revenue [49]. Operational Strategy - The company adopted a prudent operational strategy, selectively undertaking projects with favorable payment terms, which led to insufficient production load in the first half of the year [3]. - Despite efforts to adjust operational strategies and achieve notable market development in the second half, the overall performance for the year still declined compared to the previous year [3]. - The company has actively organized production to catch up after the initial slowdown, indicating a focus on operational efficiency [3]. - The company is focusing on advanced manufacturing techniques, including automated welding and precision control, to enhance the quality of bridge steel structures [39]. - The company is focusing on the intelligent production line for bridge steel structures to enhance automation and reduce costs [66]. Market Environment - The construction industry in China saw a 7.1% increase in value added in 2023, indicating a stable market environment [35]. - The government has emphasized the development of green buildings and infrastructure, which may benefit the company's future projects [36]. - The company's market competition remains intense, necessitating a careful approach to project selection and execution [3]. - The company is positioned to benefit from the ongoing expansion of urban rail and highway networks, with plans for 25,000 kilometers of new highways during the "14th Five-Year" period [42]. Risk Management - The company is committed to risk awareness and has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook [6]. - The company recognizes macroeconomic policy risks that could significantly impact its main business in bridge steel structure engineering [98]. - The company has established a comprehensive risk control system for accounts receivable recovery, including a dedicated legal team to support collection efforts [100]. - The company has implemented measures to mitigate risks from steel price fluctuations, including locking in prices with suppliers and establishing price adjustment mechanisms in contracts [101]. Legal Matters - The company is involved in multiple legal disputes, with significant financial implications, including a total of 54.37 million yuan in claims across various cases [189][190][191]. - The company is currently appealing several judgments, indicating ongoing legal complexities that may impact future financial performance [193]. - The company is actively managing its legal strategies to mitigate financial risks associated with ongoing litigation [190]. - The company has reported a total of 9.81 million yuan in claims against China Water Resources and Hydropower No. 8 Engineering Bureau Co., Ltd., which is under review [191]. Corporate Governance - The company has established a relatively complete corporate governance structure and is continuously improving it to mitigate governance risks [111]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices [122]. - The company complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies noted [120]. - The company has implemented strict procedures for the convening and voting of shareholder meetings, ensuring the rights of all shareholders are protected [117]. Future Outlook - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through advanced manufacturing techniques and automation [82]. - The company plans to enhance its marketing system and develop regional subsidiaries in 2024, focusing on differentiated competition strategies [95]. - The company is focusing on the application of laser composite butt welding technology, which aims to significantly improve welding efficiency and reduce the number of weld layers [81]. - The company has outlined its future outlook, emphasizing a commitment to increasing operational efficiency and profitability [199].