1、截至 2023 年 5 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人 不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。 更正后： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-040 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-029），经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 一、召开会议的基本情况（七）出席对象 更正前： 1、截至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人 不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。 除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-039 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-038 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2024 年 第一季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 -625.11 万元，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并范围内对截至 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确定了需计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥105,112,136.09, representing a 22.58% increase compared to ¥85,746,332.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 100.65% to ¥13,339,239.57 from ¥6,647,952.99 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 103.03% to ¥0.067 from ¥0.033 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥105,112,136.09, an increase of 22.5% compared to ¥85,746,332.11 in Q1 2023[38] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,339,239.57, representing a significant increase of 100.4% from ¥6,647,952.99 in Q1 2023[40] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.067, doubling from ¥0.033 in Q1 2023[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥80,306,437.80, a 192.92% increase from a negative cash flow of -¥86,427,096.93 in the previous year[5] - Cash generated from operating activities in Q1 2024 was ¥187,839,127.54, compared to ¥97,439,668.62 in Q1 2023, reflecting an increase of 92.7%[42] - The total cash inflow from operating activities was ¥189,758,100.70, while total cash outflow was ¥109,451,662.90, indicating strong operational performance[43] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, suggesting improved operational efficiency and revenue generation capabilities[43] - The total cash flow from operating activities indicates strong operational performance and improved liquidity position for the company[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,656,932,916.51, a 0.92% increase from ¥1,641,903,277.45 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥584,666,101.70, slightly up from ¥577,900,872.42 in Q1 2023[36] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,072,266,814.81, an increase from ¥1,064,002,405.03 in Q1 2023[36] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 31.64% increase in operating costs, totaling ¥85,939,916.96 compared to ¥65,283,210.34 in the same period last year[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥103,222,775.81, up 28.4% from ¥80,389,377.89 in Q1 2023[39] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,780,421.66, compared to ¥2,529,416.95 in Q1 2023, indicating a growth of 9.9%[39] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,007[11] - Zhang Haibo holds 50.82% of the shares, amounting to 101,826,000 shares[11] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder, Zhang Haibo, having a substantial influence[11] Legal Proceedings - The company is involved in ongoing litigation to recover 9,292,002.87 RMB in unpaid project funds from Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd.[15] - The court has ordered Jiangsu Jialong to pay a penalty of 10,372,988.71 RMB for breach of contract[15] - The company has initiated a subrogation lawsuit against local transportation bureaus to secure its claims[16] - The company has initiated legal proceedings against China Water Resources and Hydropower Eighth Engineering Bureau for unpaid project payments totaling CNY 9,812,153.00, with a court ruling requiring payment of CNY 4,247,833.40 plus interest[17] - The company is seeking arbitration against China Railway Fifth Bureau Group for CNY 53,729,620.25 in unpaid project payments, with a counterclaim for CNY 5,736,745 in penalties[18] - The company has filed a lawsuit against China Metallurgical South City Construction Engineering Technology Co., demanding CNY 40,607,518.86 for unpaid project payments, with the case currently undergoing appraisal[19] - A court ruling has ordered China Railway Fifteenth Bureau Group to pay CNY 11,631,578.99 in project payments and return a performance bond of CNY 1,133,660[20] - The company has filed a lawsuit against Wuhan Jiangxia Road and Bridge Engineering General Company for CNY 9,795,77 in project payments, with a court ruling requiring payment of CNY 3,883,98 plus additional costs[22] - The company is pursuing CNY 19,345,306.17 in unpaid project payments from Chengdu Huachuan Highway Construction Group, with the case still under review[23] - The company has filed for a retrial regarding a previous ruling against China Water Resources and Hydropower Eighth Engineering Bureau, seeking an increased payment of CNY 9,742,153.40[17] - The company has successfully executed a settlement agreement with China Railway Fifteenth Bureau Group, with payments currently being arranged[21] - The company has adjusted its arbitration request against China Railway Fifth Bureau Group to CNY 38,910,878.07, with interest calculated from January 25, 2022[18] - The company is actively pursuing legal actions to recover significant unpaid amounts across multiple projects, indicating ongoing cash flow challenges[19] - The company has signed a contract with Chengdu Huachuan Highway Construction Group for the procurement, manufacturing, transportation, and installation of steel beams for the Taihang Mountain Expressway project, with a claim for payment of CNY 52,490,269.29 plus interest due to delayed payments[24] - As of June 30, 2023, the court ruled that Chengdu Huachuan Highway Construction Group must pay CNY 45,941,328.28 plus interest to the company within ten days of the judgment[24] - The company has initiated enforcement proceedings in February 2024, which have been completed successfully[24] - Chengdu Huachuan Highway Construction Group has filed a lawsuit against the company for a penalty of CNY 12,957,372.5 and management fee losses of CNY 1,819,682[25] - The company is pursuing arbitration against China Railway 10th Bureau Group for outstanding project payments totaling CNY 30,499,832.05 and penalties[26] - A ruling from the Hefei Arbitration Commission required China Railway 10th Bureau Group to pay CNY 15 million to the company within ten days of receiving the decision[26] - The company has filed claims against Hubei Changjiang Road and Bridge Co., Ltd. for additional project costs totaling CNY 12,438,078.06 and economic losses of CNY 14,360,999.80[26] - The company has been ordered to pay CNY 1,671,143.3 for transportation fees related to a contract dispute with Zhumadian Xinhai Shipping Co., Ltd.[26] - The company has requested the return of a performance bond of CNY 5,968,251 plus interest from Chengdu Huachuan Highway Construction Group, with an arbitration ruling issued in September 2023[27] - As of March 31, 2024, several legal proceedings and enforcement actions are still ongoing, indicating active litigation and claims management by the company[27] - As of March 31, 2024, the company has several ongoing lawsuits related to project payment disputes, with amounts claimed reaching up to CNY 47,155,937.60 in one case[32] - The company is actively pursuing new projects and legal actions to secure overdue payments, indicating a strategic focus on cash flow management and project execution[29] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, amounting to ¥6,490,232.17, a 596340.98% increase compared to the previous year[9] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥6,490,232.17 in Q1 2024 from ¥1,088.16 in Q1 2023[39] - The company reported a significant decrease in cash paid for purchasing goods and services, which was ¥83,753,153.87 compared to ¥153,324,074.70 in the previous year[43] Shareholder Actions - The total number of shares with voting rights restored for preferred shareholders is 0, indicating no preferred shareholders at this time[11] - The company has not reported any changes in the number of shares lent out through margin trading among the top shareholders[12] - The company has a total of 76,387,725 shares under lock-up agreements, primarily held by executives[14] Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[45] - The company is adapting to new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[45]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-035 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-032 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 深圳证券交易所关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-024 债券代码：123080 债券简称：海波转债 ●相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案情况 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现合并 净利润 6,047,633.59 元，母公司实现净利润 6,908,665.16 元。根据《公司章 程》规定，提取 10%法定盈余公积金 690,866.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润合计为 414,592,464.18 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

海波重型工程科技股份有限公司监事会 （此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结 合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制 体系的建设及运行情况。 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 全体监事签字： ...

一、股权收购事项概述 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王孝磊先生于 2023 年 1 月 5 日签署了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）， 公司拟收购王孝磊先生持有的秦皇岛博冠科技有限公司（以下简称"博冠科 技"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的《关于签署股权 收购意向协议的公告》（公告编号：2023-004）。 2、根据《意向协议》相关约定，公司聘请中介机构开展各项尽职调查和协 商等工作，但由于双方未能就股权转让的价款及支付条件等事项达成一致而 《意向协议》中约定的协议有效期即将届满，经双方协商，2023 年 3 月 3 日， 公司与王孝磊先生签署了《股权收购意向协议补充协议》，同意对《意向协议》 中约定的部分内容进行调整：将第 8.2 条"若甲、乙双方未能在 2 个月内就股 权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"修改为"若甲、 乙双方就股权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"。 除上述条款调整之外，其他条款继续有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于签订股权收购意向协议的进展 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周楷唐，1990年4月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。2011年、2013年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。于2021年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...