根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将海波重型工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 海波重型工程科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的各 项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公 司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 41,517.24 万元，较去年同期减少 34.78%； 实现归属于上市公司股东的净利润 604.76 万元，同比下降 88.36%；报告期末， 公司总资产为 164,190.33 万元，较报告期初减少 6.20%；归属于上市公司股东 的所有者权益为 106,400.24 万元，较报告期初增长 3.22%。公司业绩下滑，主 要受工程建筑行业资金紧张的影响，市场竞争异常激烈，2023 年公司以稳健经 营为主要目标开展经营工作，为防范合同履约风险，有选择的承接支付条件较好 的工程项目，放弃了一些支付条件较差的项目，导致上半年生产负荷不足，尽管 公司在下半年积极调整经营策略，市场开发取得较 ...

海波重型工程科技股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-026 债券代码：123080 债券简称：海波转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2023 年 度计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,464.95 万元，现将具体情况公告如 下： 说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致。 2、上表中，转回以"-"填列。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）金融资产的减值测试方法 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 ...

关于海波重型工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10239 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好 ...

海波重型工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 海波重型工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10239 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司（以下简称海波重科） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 年度 2023 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | | | | | | | 额 | | （不含利息） | 有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 海波重科钢结构（湖北） 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.75 | 80.36 | | 80.61 | | 0.50 内部交易 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - ...

海波重型工程科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关文件的指 示精神并结合公司实际情况，公司董事会特制定了《海波重型工程科技股份有限 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》和《关于<2022 年度利润分配预案>的议 案》等议案。 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年第一季度报告全文的议案》。 3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 4、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十 ...

海波重型工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 海波重型工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 附件：2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-11 | 信会师报字[2024]第 ZE10240 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了 鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健 全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控 制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具 有一定的风险。 鉴证报告 第 1 页 五、鉴证结论 我们认为，贵 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-028 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详情请见公司在巨潮资讯网上披 露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席人员：董事长张海波先生、总经理张雪女士、董事会秘书冉婷女士、财 务总监徐卫民先生、独立董事周楷唐先生。 海波重型工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | ...