证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-025 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2023 年度审计机 构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现 出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆 满完成了公司 2023 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性， ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-020 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席 会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会 议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理张雪女士所作《2023 年 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-030 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经 营和资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。现将具体情况公告如下： 为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-021 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2023 年监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was 6.0476 million yuan, a decrease of 88.36% year-on-year, primarily due to changes in the industry cycle and tight funding in the engineering construction sector [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥415,172,353.93, a decrease of 34.78% compared to ¥636,536,332.86 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,047,633.59, down 88.36% from ¥51,975,935.45 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥28,326,531.87, a decline of 621.29% compared to ¥5,433,897.96 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,641,903,277.45, a decrease of 6.20% from ¥1,750,358,223.00 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.22% to ¥1,064,002,405.03 at the end of 2023 from ¥1,030,786,704.62 at the end of 2022 [24]. - The company's basic earnings per share for 2023 were ¥0.03, down 88.89% from ¥0.27 in 2022 [24]. - The gross profit margin for the steel structure engineering sector was 20.83%, a decrease of 3.76% from the previous year [70]. - The company achieved operating revenue of CNY 415.17 million in 2023, a decrease of 34.78% compared to the previous year, with bridge steel structure engineering revenue accounting for 99.20% of total revenue [49]. Operational Strategy - The company adopted a prudent operational strategy, selectively undertaking projects with favorable payment terms, which led to insufficient production load in the first half of the year [3]. - Despite efforts to adjust operational strategies and achieve notable market development in the second half, the overall performance for the year still declined compared to the previous year [3]. - The company has actively organized production to catch up after the initial slowdown, indicating a focus on operational efficiency [3]. - The company is focusing on advanced manufacturing techniques, including automated welding and precision control, to enhance the quality of bridge steel structures [39]. - The company is focusing on the intelligent production line for bridge steel structures to enhance automation and reduce costs [66]. Market Environment - The construction industry in China saw a 7.1% increase in value added in 2023, indicating a stable market environment [35]. - The government has emphasized the development of green buildings and infrastructure, which may benefit the company's future projects [36]. - The company's market competition remains intense, necessitating a careful approach to project selection and execution [3]. - The company is positioned to benefit from the ongoing expansion of urban rail and highway networks, with plans for 25,000 kilometers of new highways during the "14th Five-Year" period [42]. Risk Management - The company is committed to risk awareness and has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook [6]. - The company recognizes macroeconomic policy risks that could significantly impact its main business in bridge steel structure engineering [98]. - The company has established a comprehensive risk control system for accounts receivable recovery, including a dedicated legal team to support collection efforts [100]. - The company has implemented measures to mitigate risks from steel price fluctuations, including locking in prices with suppliers and establishing price adjustment mechanisms in contracts [101]. Legal Matters - The company is involved in multiple legal disputes, with significant financial implications, including a total of 54.37 million yuan in claims across various cases [189][190][191]. - The company is currently appealing several judgments, indicating ongoing legal complexities that may impact future financial performance [193]. - The company is actively managing its legal strategies to mitigate financial risks associated with ongoing litigation [190]. - The company has reported a total of 9.81 million yuan in claims against China Water Resources and Hydropower No. 8 Engineering Bureau Co., Ltd., which is under review [191]. Corporate Governance - The company has established a relatively complete corporate governance structure and is continuously improving it to mitigate governance risks [111]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices [122]. - The company complies with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies noted [120]. - The company has implemented strict procedures for the convening and voting of shareholder meetings, ensuring the rights of all shareholders are protected [117]. Future Outlook - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through advanced manufacturing techniques and automation [82]. - The company plans to enhance its marketing system and develop regional subsidiaries in 2024, focusing on differentiated competition strategies [95]. - The company is focusing on the application of laser composite butt welding technology, which aims to significantly improve welding efficiency and reduce the number of weld layers [81]. - The company has outlined its future outlook, emphasizing a commitment to increasing operational efficiency and profitability [199].

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张跃平） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 波重科"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张跃平，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。自1985年起在中南民族大学（原中南民族学院）从事教学研究工作，现为 中南民族大学经济学院教授，博士生导师。于2021年9月至今担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-027 债券代码：123080 债券简称：海波转债 二、公司章程修订情况 本次修订内容对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 20,038.2447 万元。 | 20,038.4704 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 20,038.2447 万 | 第二十条 公司股份总数为 20,038.4704 万 | | | 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 | 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 | | | 司根据需要，经国务院授权的审批部门批 | 司根据需要，经国务院授权的审批部门批 | | | 准，可以设置其他种类的股份。 | 准，可以设置其他种类的股份。 | | 3 | 第九十七条 董事由股东大会选举 | 第九十七条 董事由股东大会选举 | | | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 | | | 公司负有下列忠 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-029 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规 定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将海波重型工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 海波重型工程科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合 ...