法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于海波重型工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 地址：武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 19、20 层 邮编：430022 电话：(86)027-59625780 传真：(86)027-59625789 湖北瑞通天元律师事务所 关于海波重型工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于海波重型工程科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 (2024)鄂瑞天律非诉字第 0320 号 致：海波重型工程科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所接受海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派熊庆、徐从政律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行律 师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《海波重型 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-049 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况； 2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间： （二）股东大会召开的地点： 现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程 科技股份有限公司 1 楼会议室。 （三）股东大会召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-047 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 1、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，为完善公司治 理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会 下设的审计委员会成员构成进行调整。 详细情况见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会 议于 2024 年 5 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-048 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前的审计委员会成员：周楷唐（召集人）、张跃平、冉婷； 调整后的审计委员会成员：周楷唐（召集人）、张跃平、张海波。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 23 日 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员 会在公司治理中的作用，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、董事会秘书冉婷女士不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，增补董事长张海波先生为公司第五届董事会审 计委员 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-046 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-044 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-045 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方代表或授权委托人签字、加盖公章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：该合同履行存在不可抗力造成影响的 风险。 3、合同的履行期限：以甲方正式要求的工期及施工进度计划为准。 4、合同的履行预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。 一、合同签署概况 近日，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与 保利长大工程有限公司（以下简称 "甲方"）签订了《中山东环 C 段北岸施工 处钢箱梁及叠合梁制造运输及配合安装合同》、《中山东环 C 段南岸施工处钢箱 梁及叠合梁制造运输及配合安装合同》，合计合同金额为 89,712,431.46 元。 1、基本情况： 公司名称：保利长大工程有限公司 注册资本：336,489.6316 万元人民币 法定代表人：刘刚亮 住所：广州市天河区广州大道中 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-042 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本 数），回购价格不超过人民币 15.58 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进 ...

1、截至 2023 年 5 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人 不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。 更正后： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-040 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-029），经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 一、召开会议的基本情况（七）出席对象 更正前： 1、截至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人 不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。 除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-039 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董 ...